证券代码：001979                                             证券简称：招商蛇口


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事对第三届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事项的事
                        前认可意见


    依据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为招商
局蛇口工业区控股股份有限公司(以下称“公司”或“上市公司”)独立董事，基于独立判
断立场，我们认真审核了公司第三届董事会 2022 年第十二次临时会议审议的相关议案，
就上述议案发表事前认可意见如下：

    1、根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及
规范性文件的有关规定，公司符合本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以
下简称“本次交易”）的实质条件。

    2、本次交易的交易对方为深圳市投资控股有限公司、招商局投资发展有限公司。其
中，招商局投资发展有限公司系公司控股股东的下属公司；本次交易完成后，深圳市投
资控股有限公司持有公司股份比例可能超过 5%。因此，本次交易构成关联交易。

    3、本次交易前 36 个月内，招商局集团有限公司始终为上市公司的实际控制人。本
次交易后，招商局集团有限公司仍为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公
司实际控制人变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定
的重组上市情形。

    4、本次交易公开、公平、合理，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。本
次交易的实施有利于提升公司资产质量、增强公司的盈利能力和综合竞争力，有利于公
司长远稳定发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

    5、公司为本次交易编制的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》以及本次交易相关协议，符合《公司法》《证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次
交易方案合理、切实可行，具备可操作性。

    6、本次交易的交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告确
定的评估值为依据，由交易方在公平、平等、自愿的原则下协商确定，资产定价原则公
允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益。

    7、本次交易的定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利


                                      1
益的情形。

    8、鉴于本次交易涉及的评估工作尚未完成，同意董事会审议本次交易相关事宜后暂
不召开股东大会。
    综上，本次交易符合有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准
则，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害公司和中小股东的利益，对
全体股东公平、合理。公司独立董事同意公司本次交易的总体安排，待本次交易的相关
评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董
事将就相关事项再次发表意见。




    独立董事：
    屈文洲    蔡元庆    孔英




                                                       二零二二年十二月十六日




                                      2