证券代码：001979            证券简称：招商蛇口     公告编号：【CMSK】2023-008

              招商局蛇口工业区控股股份有限公司
              关于披露资产重组预案后的进展公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 、误 导
 性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次交易方案”）尚需满足

多项条件后方可实施，包括但不限于：本次交易标的资产的审计、评估工作完成

并确定交易价格后，公司需再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案，本次

交易尚需经公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会核准，能否取得上

述批准/核准以及何时最终取得上述批准/核准均存在不确定性。公司于 2022 年

12 月 17 日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募

集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）中，已对本次交易

涉及的有关风险因素及尚需获得的批准和核准进行了详细说明，敬请广大投资者

认真阅读相关内容，并注意投资风险。

    截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能

导致公司或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作

出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。

    一、基本情况

    公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申
请，公司股票（股票简称：招商蛇口，股票代码：001979）自 2022 年 12 月 5 日
开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌
公告》（公告编号：【CMSK】2022-143）。

    公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会 2022 年第十二次临时会议，
审议通过了《关于<招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披

                                      1
露了相关公告。

    经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2022 年 12 月 19 日开市起复牌。

    二、进展情况

    自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进各项工作。截至本
公告披露日，本次拟收购的标的资产正常经营，本次交易涉及的审计、评估工作
已基本完成，公司已按照规定组织中介机构编制重组报告书及其他相关文件。待
相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易所涉事项，并披露正
式方案。本次交易尚需获得公司股东大会审议批准及有关主管部门核准。

    截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能
导致公司或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作
出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。

    三、风险提示

    本次交易方案尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于:本次交易标的
资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司需再次召开董事会审议
通过本次交易的正式方案，本次交易尚需经公司股东大会审议批准及中国证券监
督管理委员会核准，能否取得上述批准/核准以及何时最终取得上述批准/核准均
存在不确定性。公司披露的本次交易预案中，已对本次交易涉及的有关风险因素
及尚需获得的批准和核准进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，
并注意投资风险。

    特此公告。

                                       招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                 董   事   会

                                           二〇二三年一月十七日




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