证券代码：001979                                    证券简称：招商蛇口


               招商局蛇口工业区控股股份有限公司

         未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划


    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》（证监会公告[2022]3 号）的相关规定以及《招商局蛇口工业区控股股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件要求，综合考虑公司盈利

能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制

定了《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具

体内容如下：

    第一条 本规划的制定原则

    本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司积极实施连

续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，并兼

顾公司的可持续发展。

    第二条 公司制定本规划考虑的因素

    公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、

外部融资环境、所处行业特点等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规

模、现金流量状况、发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资

金支出安排等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。

    第三条 本规划的制定和修改机制

    公司董事会至少每三年审议一次股东回报规划。如因公司外部经营环境或自

身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保

护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，独立

董事发表独立意见，由股东大会审议决定。

    第四条 未来三年（2023—2025 年）股东回报规划
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    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在条件许

可的情况下，公司优先采取现金方式分配股利。在符合利润分配原则的前提下，

公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的经营情况和资金

状况提议公司进行中期股利或特别股利分配。

    公司在满足下列条件时，可以分配现金股利：公司当期实现的可分配利润（即

公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年

度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支

出等事项发生（募集资金项目除外）；公司盈利水平和现金流量能够满足公司的

持续经营和长远发展。

    公司董事会根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金

需求等因素，结合股东、独立董事的意见或建议，拟定利润分配预案。公司董事

会可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公

司股本规模合理的前提下，提出股票股利分配预案。公司应保持利润分配政策的

连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于

上一年度实现的可分配利润的 10%。

    如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，公司董事会应当综合考虑所处

行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等

因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红

政策：

    （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    第五条 附则

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    本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规

定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由

公司董事会负责制定、修改及解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

    （以下无正文）




                                  3
（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司未来三年（2023 年-2025
年）股东回报规划》之签章页）




                                       招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                   董   事    会


                                                         年     月   日




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