证券代码：001979                                                   证券简称：招商蛇口


                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                     2022 年度独立董事履行职责情况报告

         招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
  立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
  易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
  《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制度的有关规定，切实履行了独立
  董事的职责，充分维护了公司和股东的合法权益。现就 2022 年度独立董事履职
  情况汇报如下：
         一、出席董事会与股东大会情况
         2022 年度，公司共召开了 17 次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董
  事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤
  勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情
  况如下：

                                                                                  参加薪酬
          参加董事   亲自出席   委托出席   参加战略委   参加审计委   参加提名委
 姓名                                                                             与考核委
          会次数       董事会   董事会       员会会议     员会会议     员会会议
                                                                                  员会会议
屈文洲       17         17         -           1            5            -           2

蔡元庆       17         17         -           -            5            3           2

孔 英        17         17         -           1            -            3           2


         2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，独立董事列席了各次股东大会。
         二、独立董事召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况
         本人作为审计委员会召集人，报告期内共出席了 5 次审计委员会，定期听取
  审计工作情况、听取审计师及公司内控部门对审计安排、审计策略和关键审计事
  项等重要事项的汇报。报告期内，本人发挥自身专业特长，对公司《信息披露事
  务管理制度》、内部控制等制度的建设及执行情况进行了检查，公司各级依法合
  规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害中小股东利益的行为；对公司
  财务审计、关联交易、对外担保等事项提出了诸多建设性意见。
      三、独立董事现场办公及实地考察情况
      为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加
会议、前往杭州实地调研的机会对公司进行现场检查。同时，独立董事持续、及
时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风
险控制方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他相
关人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切
实履行了独立董事职责。
      四、发表独立意见情况
      报告期内，按照监管规定，独立董事对公司关联交易、股票期权、担保等重
要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

 序                                                     意见
                             意见名称                          发表时间
 号                                                     类型
       对第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的
 1                                                      同意 2022.02.24
       独立意见
       关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独
 2                                                      同意 2022.03.22
       立意见
       对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独
 3                                                      同意 2022.03.22
       立意见
       对第三届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项独
 4                                                      同意 2022.05.11
       立意见
       对第三届董事会 2022 年第六次临时会议相关事项的
 5                                                      同意 2022.06.02
       独立意见
       对第三届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的
 6                                                      同意 2022.07.29
       事前认可及独立意见
       对第三届董事会 2022 年第八次临时会议相关事项的
 7                                                      同意 2022.08.04
       独立意见
       关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独
 8                                                      同意 2022.08.30
       立意见
       关于第三届董事会 2022 年第十次临时会议相关事项
 9                                                      同意 2022.11.11
       的事前认可及独立意见
       对第三届董事会 2022 年第十一次临时会议相关事项
 10                                                     同意 2022.12.09
       的独立意见
       对第三届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事项
 11                                                     同意 2022.12.17
       的独立意见
       对第三届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事项
 12                                                     同意 2022.12.17
       的事前认可意见
       对第三届董事会 2022 年第十三次临时会议相关事项
 13                                                     同意 2022.12.30
       的事前认可及独立意见
       五、其他事项
   （一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
   （二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情
况。
   （三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。


       独立董事：屈文洲


                                                二○二三年三月十七日