招商蛇口：2022年度董事会工作报告2023-03-21
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
一、2022 年度董事会会议召开情况
2022 年度，公司共召开了 17 次董事会，具体如下：
序号 会议时间 会议名称 全部议题
第三届董事会 2022 年
1 2022.1.21 关于《董事会授权管理制度》的议案
第一次临时会议
第三届董事会 2022 年 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
2 2022.2.11
第二次临时会议 案
关于子公司为招商璞海提供担保的议案；
第三届董事会 2022 年
3 2022.2.23 关于子公司为招商尚贤提供担保的议案；
第三次临时会议
关于为珠海雍景提供担保的议案
关于审议《2021 年度董事会工作报告》的
议案；关于审议《2021 年度总经理工作报
告》的议案；关于审议《2021 年度财务报
告》的议案；关于审议 2021 年度利润分配
预案的议案；关于审议《2021 年年度报告》
及年报摘要的议案；关于审议《2021 年度
内部控制自我评价报告》的议案；关于审
议公司续聘外部审计机构的议案；关于审
议 2022 年度日常关联交易的议案；关于审
议 2022 年度银行授信额度及金融机构融资
计划的议案；关于审议公司发行债券产品
一般性授权事宜的议案；关于审议 2022 年
第三届董事会第二次
4 2022.3.18 度在招商银行存贷款关联交易的议案；关
会议
于审议为控股子公司提供担保额度的议
案；关于审议为联合营公司提供担保额度
的议案；关于审议为项目公司提供财务资
助进行授权管理的议案；关于审议《2021
年可持续发展报告》的议案；关于审议续
买董事、监事及高级管理人员责任险的议
案；关于审议公司聘请常年法律顾问的议
案；关于审议《关于招商局集团财务有限
公司的风险评估报告》的议案；关于使用
暂时闲置的自有资金进行委托理财的议
案；关于审议《中长期发展规划》的议案；
关于审议《2022 年投资计划》的议案
第三届董事会 2022 年
5 2022.4.20 关于聘任证券事务代表的议案
第四次临时会议
1
第三届董事会第三次
6 2022.4.27 关于审议《2022 年第一季度报告》的议案
会议
关于调整为参股子公司提供关联担保相关
第三届董事会 2022 年 事项的议案；关于注销回购股份并减少注
7 2022.5.10
第五次临时会议 册资本的议案；关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的议案
关于修订《公司章程》的议案；关于修订
第三届董事会 2022 年 《董事会议事规则》的议案；关于对深圳
8 2022.6.1
第六次临时会议 招华物业提供财务资助的议案；关于召开
2021 年年度股东大会的议案
第三届董事会 2022 年 关于与招商平安资产签署<战略合作协议>
9 2022.7.27
第七次临时会议 的关联交易议案
第三届董事会 2022 年
10 2022.8.3 关于子公司为长沙溪尚提供担保的议案
第八次临时会议
第三届董事会第四次 关于审议《2022 年半年度报告》及摘要的
11 2022.8.26
会议 议案
第三届董事会 2022 年 《关于开展基础设施基金新购入基础设施
12 2022.9.27
第九次临时会议 项目申报工作的议案》
第三届董事会第五次
13 2022.10.28 关于审议《2022 年第三季度报告》的议案
会议
关于提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案；关于修订《公司章程》的议案；
关于与关联方共同投资成立合资公司推进
第三届董事会 2022 年
14 2022.11.10 城市更新项目的关联交易议案；关于修订
第十次临时会议
《独立董事工作细则》的议案；关于召开
2022 年第三次临时股东大会的议案；关于
修订《总经理工作细则》的议案
关于调整第三届董事会专门委员会委员的
第三届董事会 2022 年
15 2022.12.8 议案；关于为厦门兆析提供担保的议案；
第十一次临时会议
关于为南京铧耀提供担保的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易符合相关法律法规的议案；
关于公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案；关于《招
商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
第三届董事会 2022 年
16 2022.12.16 案》及其摘要的议案；关于公司与深投控、
第十二次临时会议
招商局投资发展签署附条件生效的《发行
股份购买资产协议》的议案；关于本次交
易构成关联交易的议案；关于本次交易符
合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案；关于公
司本次交易符合《上市公司重大资产重组
2
管理办法》第十一条规定的议案；关于本
次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第四十三条规定的议案；关于本次
交易履行法定程序完备性、合规性及提交
法律文件有效性的说明议案；关于本次交
易信息公布前公司股票价格波动是否达到
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 8 号—重大资产重组》相关标准的说明
的议案；关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关事宜的议案
关于审议《负债管理制度》的议案；关于
审议《对外担保管理制度》的议案；关于
审议《经理层成员经营业绩考核办法（试
第三届董事会 2022 年
17 2022.12.28 行）》的议案；关于审议《薪酬管理办法
第十三次临时会议
（试行）》的议案；关于向招商局慈善基
金会捐赠公益资金的关联交易议案；关于
聘任公司高级管理人员的议案
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会决议的各
项决议。
三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2022 年，招商蛇口董事会认真贯彻党中央、国务院关于完善中国特色现代
企业制度的决策要求，坚决落实国务院国资委国企改革三年行动部署，严格遵守
《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定和要求，
坚定经营决策主体的定位，定战略、作决策、防风险。面对行业风险与挑战不断
聚集的复杂形势，带领招商蛇口立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展
格局，构建可持续发展之路。
（一）报告期经营情况概述
2022 年招商蛇口营业收入 1,830.03 亿元，同比增长 13.92%；归母净利润
42.64 亿元，同比下降 58.89%，受行业整体下行影响，公司业绩有所下降。但公
司全年签约销售金额实现 2,926.02 亿元，行业排名提升至第六，并坚定区域聚
焦、城市深耕策略，获取 726 万平方米优质土地储备，同时立足“三个转变”推
动新业务布局，为高质量发展奠定了坚实基础。
3
（二）报告期董事会日常工作情况
报告期内，招商蛇口深入贯彻国企改革三年行动方案、提高央企上市公司质
量及落实董事会职权建设的相关要求，以建立健全中国特色现代企业管理制度为
方向，在实现董事会规范运作的基础上，全面依法落实董事会各项职权。2022
年，招商蛇口获国务院国资委评选的“国有企业公司治理示范企业”称号，连续
十九年获得深圳证券交易所年度信息披露考核 A 级考评。
1、制度建设情况
招商蛇口严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，围绕《公司章程》，
建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、
《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会授权管理制度》、《总经理
工作细则》和《董事会秘书工作细则》等 13 项制度在内的制度体系，严格规范
党委、“三会一层”等治理主体的权责和行权方式，形成了衔接有序、涵盖全流
程的董事会工作制度体系。
2、股东大会召开及决议执行情况
2022 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》等规定，召集、召开了 2021 年年度股东大会和 3 次临时股东大
会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执
行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。
3、董事会会议召开情况
2022 年度，公司共召开了 17 次董事会，审议了包括 2021 年年度报告、2022
年一季报、半年报及三季报等四份定期报告及相关议案、 董事会授权管理制度》、
《负债管理制度》等制度、注销回购股份并减少注册资本、REITs 扩募、以及《关
于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》等 66 项议案。
4、董事会各专门委员会履职情况
2022 年，公司董事会各专门委员会勤勉尽责，为董事会不断完善公司治理
结构、提高公司治理水平、促进公司业务发展等起到了积极作用。“战略委员会”
升级为“战略与可持续发展”委员会，加强董事会对 ESG 等可持续发展方面的战
略领导。年内召开会议明确将“综合发展”、“三个转变”融入公司战略；审计委
员会全年召开 5 次会议，定期听取审计工作情况、听取审计师及公司内控部门对
4
审计安排、审计策略和关键审计事项等重要事项的汇报，有效指导和监督了公司
的财务、风险以及内控管理；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议并通过了《招
商蛇口经理层成员经营业绩考核办法（试行）》、 招商蛇口薪酬管理办法（试行）》
的议案，对公司进一步完善薪酬管理体系进行了指导和监督；提名委员会召开 3
次会议，对第三届董事会候选人、高级管理人员的任职资格、履职能力以及专业
素养进行了认真审查。
5、信息披露情况
2022 年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各
项规定和要求，以及《公司信息披露管理制度》相关规定执行本年度信披工作，
进一步加强对重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，确保所披露信息内容的
真实、准确、完整和及时。2022 年披露定期报告 4 份，临时公告 159 份，挂网
文件 129 个。
6、投资者关系管理情况
公司始终高度重视投资者保护工作，在为股东创造利润回报的同时，严格按
照监管要求做好信息披露工作，多渠道与投资者交流互动，确保投资者对公司重
大事项的知情权和参与权，共创共享公司长期价值。
2022 年，招商蛇口充分利用股东大会、业绩发布会、投资者交流会、投资
者实地调研、电话咨询和微信投关公众号等渠道，加强与投资者的日常沟通与交
流；公司股东大会均采用现场与网络投票相结合的表决方式，鼓励中小投资者参
与公司重大决策，进一步提升投资者参与公司治理的便捷性。2022 年公司组织
了 1 次业绩说明会，8 场定期报告投资者电话会，参加券商策略会 66 场；接待
机构投资者调研 65 场；组织 8 场次投资者非交易路演及反向路演活动。
（三）公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
随着人口红利、城市化红利、经济高增长红利和房地产金融化红利等“四个
红利”的消退，行业发展逻辑正发生根本变化，行业处在发展的震荡期和转折点，
但财务稳健、布局优化、产融创新、诚信经营的企业依然能够赢得市场与客户，
甚至获得行业集中度提升红利，穿越周期在激烈的竞争中不断胜出，实现可持续
发展。
5
2023 年，在“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”的主基调下，在以“增
信心、防风险、促转型”为主线的政策引导下，市场预期和信心将逐步回暖。因
城施策、精准施策，大力支持刚性和改善性住房需求，将促进房地产行业平稳健
康发展。国家对地产行业的支持也将利好物业管理行业，为物业行业提供了稳定
的增量发展空间。随着信心回暖，各类商务活动、旅游消费等有望明显增加，预
计集中商业、写字楼、产业园区及公寓酒店等持有型物业的经营将迎来明显改善。
2、公司发展战略
基于对行业变化和发展趋势的研判，公司制定了前瞻性的中长期转型规划，
稳步推进“三个转变”。为匹配战略目标和转型方向，公司将原来的三大主业调
整为三类业务，即开发业务、资产运营、城市服务，着力构建租购并举、轻重结
合的业务结构，聚焦培育公司的第二成长曲线。同时，继续坚持区域聚焦、城市
深耕、综合发展三大策略，依靠“产-网-融-城”四个抓手，以创新驱动为根本
动力，踔厉奋进推动高质量发展。
3、2023 年董事会重点工作
2023 年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，持续加强董事
会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力，积极发挥在公司治
理中的核心作用，持续提高公司整体规范治理水平，重点工作如下：
（1）加强董事会建设工作。按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规
定，组织开好公司董事会的定期会议和临时会议，加强会议议案管理，确保议案
会前论证充分，提高会议决策效率和决策水平；落实、执行股东大会各项决议，
坚决维护公司及广大股东的利益；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的
作用，依法履行职责。
（2）深化可持续发展（ESG）工作。聚焦可持续发展战略与目标的明确、ESG
组织管理架构的完善和政策声明与制度的升级等，推动公司高质量可持续发展。
（3）强化风险防范工作。根据《企业内部控制基本规范》和相关配套指引
的要求，加强公司内控体系规范建设，优化公司运营管理体系，开展全面风险防
范工作，确保公司健康运行、有序发展。
（4）合规信息披露，提升投资者关系管理水平。确保公司信息披露的真实
性、准确性和完整性，主动、专业地开展投资者关系管理工作，通过已经构建的
6
多层次互动交流渠道合规地向市场及时传递公司的经营情况，提升公司资本市场
形象和市场影响力。
（5）依据行业形势和公司中长期发展战略，拟定 2023 年度的经营计划，部
署年度重点工作，夯实经营管理层责任，科学决策重大事项，推动公司生产经营
各项工作顺利开展。具体经营计划方面：开发业务坚定区域聚焦和城市深耕策略，
坚持“以销定投”原则，持续更新优化并运用好“强心 30 城”、“核心 6+10 城”
分档、板块地图与竞企对标等策略工具，重投核心城市；资产运营加强城市规划
和板块的深入研究，结合五好标准、聚焦核心城市，主动拓展优质商业项目，同
时积极关注优质标的收并购机会，同时持续提升各业态经营管理能力，提升
EBITDA 回报率；城市服务重点培育各类产品轻资产管理能力，通过打造标杆项
目，不断提升专业管理能力，实现专业管理输出，使轻资产业务成为新的业绩增
长点。
四、法治建设工作情况
2022 年度，公司法治建设工作主要包括以下内容：调整公司法治建设领导
机构“法律合规、内控与风控管理委员会”的部分成员；明确公司总法律顾问对
公司法治建设第一责任人负责，增加公司法律合规工作机构职责；进一步完善公
司规章制度体系，参与对公司 34 项流程规章制度的法律合规审核，并完成 128
份标准合同的制定和修订；为公司多项重大的投融资业务、创新业务提供法律专
业支持，2022 年内办结 16 宗 1000 万元以上的重大案件；对部分商业项目、重
大合同履约等实施法律合规检查，形成检查报告或发布法律合规风险提示；就商
品房委托代理销售合同纠纷后续处理问题等发布 6 份法律合规风险提示；组织开
展多次法律合规培训。持续推进央企合规管理试点工作，2022 年完成年度合规
管理工作方案，编写国有企业在破产程序中的权利保护之合规风险研究报告、招
商观颐养老业务运营模式风险评估报告；防范海外业务法律合规风险，编写《境
外收并购协议法律风险》的研究报告等。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十七日
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