证券代码：001979                                                   证券简称：招商蛇口


                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                     2022 年度独立董事履行职责情况报告

         招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
  立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
  易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
  《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制度的有关规定，切实履行了独立
  董事的职责，充分维护了公司和股东的合法权益。现就 2022 年度独立董事履职
  情况汇报如下：
         一、出席董事会与股东大会情况
         2022 年度，公司共召开了 17 次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董
  事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤
  勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情
  况如下：

                                                                                  参加薪酬
          参加董事   亲自出席   委托出席   参加战略委   参加审计委   参加提名委
 姓名                                                                             与考核委
          会次数       董事会   董事会       员会会议     员会会议     员会会议
                                                                                  员会会议
屈文洲       17         17         -           1            5            -           2

蔡元庆       17         17         -           -            5            3           2

孔 英        17         17         -           1            -            3           2


         2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，独立董事列席了各次股东大会。
         二、独立董事召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况
         本人作为提名委员会召集人，报告期内召开、出席了 3 次提名委员会，对第
  三届董事会候选人、高级管理人员的任职资格、履职能力以及专业素养进行了审
  查。
         三、独立董事现场办公及实地考察情况
         为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人利用参加会议的
  机会到公司进行了现场调研；通过实地考察、邮件等多种方式持续、及时了解
公司经营状况，在调研杭州公司从住宅、商业、酒店到养老等多个业态后，对
公司的业务模式和商业逻辑都有了更为全面的了解，也看到了公司从开发为主
向开发与经营并重转变、从重资产为主向轻重结合转变、从同质化竞争向差异
化发展转变的决心和成果。同时，本人定期听取公司管理层对于经营状况、规
范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董
事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化
对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。

      四、发表独立意见情况
      报告期内，按照监管规定，独立董事对公司关联交易、股票期权、担保等重
要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

 序                                                     意见
                             意见名称                          发表时间
 号                                                     类型
       对第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的
 1                                                      同意 2022.02.24
       独立意见
       关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独
 2                                                      同意 2022.03.22
       立意见
       对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独
 3                                                      同意 2022.03.22
       立意见
       对第三届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项独
 4                                                      同意 2022.05.11
       立意见
       对第三届董事会 2022 年第六次临时会议相关事项的
 5                                                      同意 2022.06.02
       独立意见
       对第三届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的
 6                                                      同意 2022.07.29
       事前认可及独立意见
       对第三届董事会 2022 年第八次临时会议相关事项的
 7                                                      同意 2022.08.04
       独立意见
       关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独
 8                                                      同意 2022.08.30
       立意见
       关于第三届董事会 2022 年第十次临时会议相关事项
 9                                                      同意 2022.11.11
       的事前认可及独立意见
       对第三届董事会 2022 年第十一次临时会议相关事项
 10                                                     同意 2022.12.09
       的独立意见
       对第三届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事项
 11                                                     同意 2022.12.17
       的独立意见
       对第三届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事项
 12                                                     同意 2022.12.17
       的事前认可意见
       对第三届董事会 2022 年第十三次临时会议相关事项
 13                                                     同意 2022.12.30
       的事前认可及独立意见
       五、其他事项
   （一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
   （二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情
况。
   （三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。


       独立董事：孔 英


                                                二○二三年三月十七日