证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-051
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023
年3月21日及2023年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通
知》、《关于召开2022年年度股东大会的提示性公告》。
公司2022年年度股东大会于2023年4月11日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采
用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长许永军因公
未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理蒋铁峰主持。会议的召
集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人185人，代表股份5,438,523,634股，占本公司有表决
权 股 份 总 数 70.27% ， 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 13 人 ， 代 表 股 份
5,021,119,910股；通过网络投票的股东共172人，代表股份417,403,724股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金
川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 7、议案 9 涉及关联交易，关联股东及股东代理
人回避了表决；议案 8 以特别决议通过。
各议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于审议《2022 年度董事会工作报告》的议案
1
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,438,065,922 99.9916% 45,364 0.0008% 412,348 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东 投票表
决结果：同意 421,342,813 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8915%；反对
45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 412,348 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0978%。
议案 2、关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,438,065,922 99.9916% 45,364 0.0008% 412,348 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东 投票表
决结果：同意 421,342,813 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8915%；反对
45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 412,348 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0978%。
议案 3、关于审议《2022 年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,438,065,922 99.9916% 45,364 0.0008% 412,348 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 421,342,813 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8915%；反对
45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 412,348 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0978%。
议案 4、关于审议 2022 年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,438,476,634 99.9991% 45,700 0.0008% 1,300 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 421,753,525 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%；反对
2
45,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 1,300 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
议案 5、关于审议《2022 年年度报告》及年报摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,438,097,086 99.9922% 14,200 0.0003% 412,348 0.0076%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东 投票表
决结果：同意 421,373,977 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8989%；反对
14,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 412,348 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.0978%。
议案 6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,428,516,183 99.8160% 9,531,103 0.1753% 476,348 0.0088%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东 投票表
决结果：同意 411,793,074 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.6274%；反对
9,531,103 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.2596%；弃权 476,348 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1129%。
议案 7、关于审议 2023 年度日常关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 421,800,525 421,763,861 99.9913% 35,364 0.0084% 1,300 0.0003%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东 投票表
决结果：同意 421,763,861 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9913%；反对
35,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0084；弃权 1,300 股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
议案 8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,432,299,527 99.8856% 6,222,807 0.1144% 1,300 0.0000%
3
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 415,576,418 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.5244%；反对
6,222,807 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.4753%；弃权 1,300 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
议案 9、关于审议 2023 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 421,800,525 421,763,861 99.9913% 15,364 0.0036% 21,300 0.0050%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东 投票表
决结果：同意 421,763,861 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9913%；反对
15,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0036；弃权 21,300 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0050%。
议案 10、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,331,121,606 98.0252% 101,337,214 1.8633% 6,064,814 0.1115%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东 投票表
决结果：同意 314,398,497 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 74.5372%；反对
101,337,214 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 24.0249%；弃权 6,064,814 股，
占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.4378%。
议案 11、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,438,476,970 99.9991% 45,364 0.0008% 1,300 0.0000%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 421,753,861 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%；反对
45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 1,300 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
议案 12、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
4
与会全体股东 5,438,523,634 5,425,417,961 99.7590% 7,040,861 0.1295% 6,064,812 0.1115%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 408,694,852 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 96.8929%；反对
7,040,861 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6692%；弃权 6,064,812 股，
占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.4378%。
议案 13、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,438,045,922 99.9912% 45,364 0.0008% 432,348 0.0079%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 421,322,813 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8867%；反对
45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 432,348 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 0.1025%。
议案 14、关于审议《对外担保管理制度》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,438,523,634 5,438,454,470 99.9987% 45,364 0.0008% 23,800 0.0004%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东 投票表
决结果：同意 421,731,361 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9836%；反对
45,364 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 23,800 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 0.0056%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十二日
6
