证券代码：002008                证券简称：大族激光             公告编号：2018079




                 大族激光科技产业集团股份有限公司
                 第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”或“公司”)第六届董事

会第二十次会议的通知及相关资料于 2018 年 10 月 12 日由工作人员以专人书面、电子邮件

和传真的方式送达各位董事，会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯的形式召开。会议应出席董

事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经

与会董事审议并通过了以下决议：

     一、与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《2018 年第三季度报告》；

     《 2018 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 10 月 22 日 信 息 披 露 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告》正文刊登在 10 月 22 日的《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

     二、与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于调整 2018 年度日

常关联交易预计的议案》；

     基于公司与关联方深圳汉和智造有限公司（以下简称“汉和智造”）业务正常开展的需

要，公司拟调整 2018 年度日常关联交易预计中与汉和智造的关联交易预计金额。除上述调

整外，与关联方大族控股、大族彼岸、明信测试的年度日常关联交易预计不变。此次调整后，

预计 2018 年度日常关联交易金额不超过 17,000 万元。2018 年 10 月 19 日，公司第六届董

事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》；公司独立董

事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。关联董事张建群回避表决此项议案。

     汉和智造是公司参股公司，公司间接持股比例为 40%。公司副董事长张建群担任汉和

智造董事长职务，汉和智造与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3 第三项规

定的情形。汉和智造财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的

生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能

履行合同约定。
     详见 2018 年 10 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网

站（http://www.cninfo.com.cn）第 2018080 号——《关于调整 2018 年度日常关联交易预

计的公告》。

    三、与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司向广发银行

股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 25,000 万元综合授信额度的议案》；

    同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 25,000 万元综合授信额

度，额度有效期一年，担保方式为信用，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具

体单笔业务不再专门出具董事会决议。



    特此公告。



                                            大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 10 月 22 日