证券代码：002008               证券简称：大族激光              公告编号：2018085




                大族激光科技产业集团股份有限公司
               第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”或“公司”)第六届董事

会第二十一次会议的通知及相关资料于 2018 年 11 月 7 日由工作人员以专人书面、电子邮件

和传真的方式送达各位董事，会议于 2018 年 11 月 12 日以通讯的形式召开。会议应出席董

事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经

与会董事审议并通过了以下决议：

    一、与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于支付现金购买股

份的议案》；

    公司通过全资控股公司光大科技发展有限公司(以下简称“光大科技”)以自有资金人民

币 425,000,000 元收购 INSTANT PROFIT INVESTMENTS LIMITED（以下简称“卖方”）所持有

的 MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED（以下简称“目标公司”）100%股权。

    卖方持有目标公司 100%的股份，目标公司的全资子公司亚洲创建（中国）有限公司(以

下简称“子公司”)持有亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚洲创建”或“孙公

司”）100%的股份。亚洲创建系宗地号 A204-0029 土地权利人，该宗地位于深圳市宝安区福

永街道桥头村富桥工业区，宗地面积为 36300.8 平方米，土地用途为工业用地，地上建筑物

厂房面积为 25500.76 平方米。亚洲创建持有该宗地享有该土地的 100%实质权益，该宗地及

地上建筑物系目标公司间接持有的主要资产，公司已实际承租该宗地上建筑物厂房 17,100

平方米。公司通过全资控股公司光大科技以自有资金人民币 425,000,000 元收购目标公司

100%的股权。本次交易完成后，公司将会获得由目标公司间接持有的该宗地及地上建筑物。

    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。本次投资无需公司股东大会审议。

    详见 2018 年 11 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网

站（http://www.cninfo.com.cn）第 2018086 号——《关于支付现金购买股份的公告》。
    二、与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司向中国工商

银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币 8 亿元综合授信额度的议案》；

    同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币 8 亿元综合授信额

度，期限为 2018 年 10 月 11 日至 2019 年 10 月 31 日，担保方式为信用。本决议对授信额度

内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。



    特此公告。



                                            大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 11 月 13 日