证券代码：002008            证券简称：大族激光            公告编号：2019004


                   大族激光科技产业集团股份有限公司

                 第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）第六届董事

会第二十二次会议的通知及相关资料于 2018 年 12 月 29 日由工作人员以专人书面、电子邮

件和传真的方式送达各位董事，会议于 2019 年 1 月 4 日以通讯的形式召开。会议应出席董

事 8 人，亲自出席会议的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经

与会董事审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的

情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不超过人民币10亿元的部

分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年1月4日起至2020年1月3

日止，可节省财务费用约4,350万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专

户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常

进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于

补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。具体内容详见2019年1月8日刊登于公司

指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第2019006号——《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5 亿元

综合授信额度的议案》

    同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度，期

限 1 年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不

再专门出具董事会决议。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 3 亿

元综合授信额度的议案》

    同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 3 亿元综合授信额度，

期限 1 年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务

不再专门出具董事会决议。

    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                           大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 1 月 8 日