大族激光：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-04-11
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2019023
大族激光科技产业集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于 2019 年 3
月 26 日发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知，于 2019 年 4 月 8 日发布提示性公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2019 年 4 月 10 日下午 2:30
－5：00 在公司会议室召开，网络投票时间为 2019 年 4 月 9 日－2019 年 4 月 10 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 10 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 4 月 9 日 15:00 至 2019 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，在深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼
会议室召开。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 137 人，代表有表决权的股份数 448,260,835
股，占公司股本总额的 42.0086%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共计 15 名，代表公司有表决权股份 288,628,158 股，占公司股份总数的 27.0487%。通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 122 名，代表公司有表决权
股份 159,632,677 股，占公司有表决权股份总数的 14.9599%。
中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股
份 189,886,734 股，占上市公司总股份的 17.7952%。其中，通过现场投票的股东 13 人，代
表股份 30,254,057 股，占上市公司总股份的 2.8353%。通过网络投票的股东 122 人，代表股
份 159,632,677 股，占上市公司总股份的 14.9599%。
会议由公司副董事长张建群先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议，北京市
君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场
和网络方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司确定回购股份用途的议案》
表决结果：同意 447,486,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8272%；反对 773,776
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1726%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 189,112,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5922%；反对 773,776 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.4075%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所蔡其颖律师、杨楚寒律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、2019 年第一次临时股东大会决议；
2、2019 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2019 年 4 月 11 日
