证券代码：002008                 证券简称：大族激光              公告编号：2019031


                      大族激光科技产业集团股份有限公司

                   关于调整公司董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届

董事会成员发生变化，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，

充分发挥其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司

于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司董事会专门

委员会委员的议案》，具体情况如下：

    一、原董事会专门委员会构成情况

    1、董事会战略委员会：

    主任委员：高云峰（董事长）

    委员：高云峰（董事长）、马胜利、刘宁（独立董事）

    2、董事会审计委员会：

    主任委员：谢家伟（独立董事）

    委员：谢家伟（独立董事）、邱大梁（独立董事）、张建群（副董事长）

    3、董事会风险控制委员会：

    主任委员：黄亚英（独立董事）

    委员：黄亚英（独立董事）、谢家伟（独立董事）、张建群（副董事长）

    4、董事会提名委员会：

    主任委员：刘宁（独立董事）

    委员：刘宁（独立董事）、黄亚英（独立董事）、吕启涛
5、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：邱大梁（独立董事）

委员：邱大梁（独立董事）、黄亚英（独立董事）、胡殿君

二、现董事会专门委员会构成情况

1、董事会战略委员会：

主任委员：高云峰（董事长）

委员：高云峰（董事长）、谢家伟（独立董事）、吕启涛

2、董事会审计委员会：

主任委员：谢家伟（独立董事）

委员：谢家伟（独立董事）、张建群（副董事长）、邱大梁（独立董事）

3、董事会风险控制委员会：

主任委员：黄亚英（独立董事）

委员：黄亚英（独立董事）、张建群（副董事长）、谢家伟（独立董事）

4、董事会提名委员会：

主任委员：黄亚英（独立董事）

委员：黄亚英（独立董事）、吕启涛、邱大梁（独立董事）

5、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：邱大梁（独立董事）

委员：邱大梁（独立董事）、胡殿君、黄亚英（独立董事）

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。




             大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 4 月 23 日