证券代码：002008                  证券简称：大族激光                 公告编号：2019087


                    大族激光科技产业集团股份有限公司

                    第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第

三十次会议通知于2019年12月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年

12月11日以通讯形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：


    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》


    经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计服务。瑞

华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、

经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法

权益。鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司战略发展需要，

经双方事前沟通和协商，瑞华会计师事务所不再担任公司审计机构。

    经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际

业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事就该事项发表了事前认可意见

及独立意见。


    具 体 内 容 详 见 2019 年 12 月 12 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大

族激光科技产业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019086）


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合

授信额度的议案》

    同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请续做人民币8亿元综合授信额度，

期限1年，担保方式为信用，授信用途为采购原材料相关资金运营。本决议对授信额度内各

项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币3.5亿

元综合授信额度的议案》


    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度，

额度期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔

业务不再专门出具董事会决议。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》


    具 体 内 容 详 见 2019 年 12 月 12 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大

族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》公告编号：

2019089）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：

    1、公司第六届董事会第三十次会议决议；


    2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。


    特此公告。

                                                    大族激光科技产业集团股份有限公司


                                                                         2019年12月12日