证券代码：002008                 证券简称：大族激光                 公告编号：2022003


                     大族激光科技产业集团股份有限公司

                      第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第

八次会议通知于2022年1月1日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年1月6

日以通讯的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司股权激励方案调整并实施的议案》

    同意对控股子公司深圳市大族光电设备有限公司股权激励方案进行调整，以405万元的

价格向其员工持股平台转让深圳市大族光电设备有限公司4%的股权。终止原激励方案2022

年度和2023年度的股权激励，未来激励事项将根据公司运营情况适时安排。

    具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 7 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大

族激光科技产业集团股份有限公司关于控股子公司股权激励方案调整暨关联交易的公告》

（公告编号：2022004）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合

授信额度的议案》

    同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度，期限

不超过3年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴及其

他各类银行信贷业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专

门出具董事会决议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币5.5亿元综合授信额

度的议案》

    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币5.5亿元综合授信额度，

期限不超过1年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴

及其他各类银行信贷业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不

再专门出具董事会决议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：

    1、公司第七届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事对公司相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                                大族激光科技产业集团股份有限公司

                                                                   2022年1月7日