天奇股份:第六届董事会第三十九次(临时)会议决议公告2018-12-13
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2018-114
天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第三十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次(临时)会
议通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出,会议于 2018 年 12 月 12 日上午 10:00 以
通讯方式召开。会议应参加董事 8 名,实际参加会议董事 8 名,会议由董事长白开军主持。
参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于天奇循环产投以股权转让的方式持有锂致实业 65%股权的议案》,8
票赞成,0 票反对,0 票弃权。
同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司(以下简称“天奇循环产投”)
利用自有资金以股权转让的方式持有赣州锂致实业有限公司(以下简称“锂致实业”)的股
权,即以 5,850 万元的对价受让锂致实业 65%的股权。本次交易完成后,天奇循环产投将持
有锂致实业 65%的股权。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《公司章程》等相关规定,
本次投资属于董事会授权审批范围,无需提交公司股东大会审议。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《对外投资公告》,公告编号:2018-115)
2、审议通过《关于对全资子公司天奇设计院增资的议案》,8 票赞成,0 票反对,0 票
弃权。
同意公司利用自有资金 4,000 万元向全资子公司江苏天奇工程设计研究院有限公司(以
下简称“天奇设计院”)增资,以满足天奇设计院的长期发展需求,提高其资金实力和综合
竞争力。本次增资按 1 元/股计价。增资完成后,天奇设计院的注册资本将由 1,000 万元增
加至 5,000 万元。公司仍持有天奇设计院 100%股权。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》等相关规定,本
议案无需提交公司股东大会审议。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的《关于公司对全资子公司增资的公告》,公告编号:2018-116)
特此公告!
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日