证券代码：002009             证券简称：天奇股份            公告编号：2019-011




                        天奇自动化工程股份有限公司

                 第七届监事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次（临时）会议

于 2019 年 2 月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 2 月 27 日以现场方式召开，会议

应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决

程序符合有关法规及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值损失的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    经核查，监事会认为：公司 2018 年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公

司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资

产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提

资产减值损失。



    特此公告。



                                                   天奇自动化工程股份有限公司监事会

                                                                     2019 年 2 月 28 日