天奇自动化工程股份有限公司

                      独立董事 2018 年度述职报告(吴晓锋)


各位股东及股东代表：

     本人吴晓锋，为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立

董事。回顾 2018 年度的工作，本人认为：本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立

独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥了作

为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。



     一、参会情况

     报告期内，公司共召开了 15 次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会

议情况如下：

                      本年召开董事会                                                 缺席
     姓 名                                亲自出席（次）      委托出席（次）
                           次数                                                     （次）

     吴晓锋                 15                    15                  0               0

     报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，本人出席会议情况如下：

              姓 名                    本年召开股东大会次数               亲自出席（次）

             吴晓锋                               6                             2



     二、发表独立意见情况

     2018 年度，作为公司独立董事，在公司做出决策前，本人根据相关规定发表了独立意

见，具体如下：
序                                                                                          发表
        会议届次         召开日期                          发表事项
号                                                                                          意见
      第六届董事会                     （1）关于公司变更部分募集资金投向的独立意见
                        2018 年 3 月
 1     第二十八次                                                                           同意
                           15 日       （2）关于聘任公司总经理的独立意见
      （临时）会议
                                       （1）关于公司 2017 年度对外担保情况的独立意见
      第六届董事会                     （2）关于控股股东及其他关联方占用资金情况的
                        2018 年 3 月
 2    第二十九次会                     独立意见                                             同意
                           30 日
             议
                                       （3）关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况
序                                                                                  发表
        会议届次      召开日期                        发表事项
号                                                                                  意见
                                    的独立意见

                                    （4）关于 2017 年度高级管理人员薪金发放方案的
                                    独立意见
                                    （5）关于调整独立董事、外部董事薪酬的独立意
                                    见
                                    （6）关于 2017 年度内控自我评价报告的独立意见
                                    （7）关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
                                    （8）关于续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见
      第六届董事会                  （1）关于公司日常关联交易预计事项的事前认可
                     2018 年 6 月
 3     第三十二次                   意见                                            同意
                         5日
      （临时）会议                  （2）关于公司日常关联交易预计事项的独立意见
                                    （1）关于本次配股发行的独立意见
                                    （2）关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填
      第六届董事会
                     2018 年 7 月   补措施及相关方承诺的独立意见
 4     第三十四次                                                                   同意
                        27 日       （3）关于关于制定《天奇自动化工程股份有限公
      （临时）会议
                                    司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的
                                    独立意见
                                    （1）关于公司 2018 年半年度对外担保情况的独立
                                    意见
      第六届董事会
                     2018 年 8 月   （2）关于控股股东及其他关联方占用资金情况的
 5    第三十五次会                                                                  同意
                        17 日       独立意见
           议
                                    （3）关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用
                                    情况的独立意见
      第六届董事会
                     2018 年 10
 6     第三十六次                   （1）关于会计政策变更的独立意见                 同意
                       月 19 日
      （临时）会议
      第六届董事会
                     2018 年 11     （1）关于董事会换届选举及提名董事会非独立董
 7     第三十八次                                                                   同意
                       月2日        事、独立董事候选人资格审查的独立意见
      （临时）会议



     三、董事会专业委员会履职情况

     2018年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照有关法律法规、公司章程

及公司《董事会专业委员会实施细则》，对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行

情况进行监督和审核，使得公司激励机制得到充分运用。

     2018年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董

事会专业委员会实施细则》等相关规定，对公司重大投资融资方案、重大资本运作、资产经

营项目进行研究并提出了合理化的建议。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展

信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，

提高公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，

对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、

持续性。

    在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过

网上交流会、不定期举办投资者见面会，增设公司网站投资者互动交流平台等多种形式，加

强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通。公司进一步提高投资者现

场走访及现场调研活动的次数，让投资者对企业有进一步地了解与认识。



    五、其它

    1、未有提议召开董事会情况发生；

    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。



    以上为本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报。特此报告！




                                                                 独立董事：吴晓锋

                                                                   2019 年 4 月 9 日

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