天奇股份:第七届监事会第五次(临时)会议决议公告2019-04-23
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2019-026
天奇自动化工程股份有限公司
第七届监事会第五次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次(临时)会议
通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出,会议于 2019 年 4 月 19 日以通讯方式召开,
会议应到监事 3 名,实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及
表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实
际情况进行相应变更,符合相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
2、审议通过《2019 年第一季度报告正文及全文》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会
2019 年 4 月 23 日