证券代码：002009                证券简称：天奇股份                 公告编号：2020-032


                       天奇自动化工程股份有限公司

           第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会

议通知于 2020 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 6 月 1 日上午 10:00 以通

讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持。

参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》

的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于转让江苏一汽铸造部分股权的议案》,9 票赞成，反对 0 票，弃权 0

票。

    同意公司将其持有的江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“江苏一汽铸造”）10%的股

权以 6,000 万元的对价转让给无锡惠恒产业投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠

恒产投”）。本次交易完成后，公司持有江苏一汽铸造 89.85%的股权，惠恒产投持有其 10%

的股权，无锡天奇精工科技有限公司持有其 0.15%的股权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会

授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于转让江苏一汽铸造部分股权的公告》2020-033）。



    2、审议通过《关于公司 2016 年第一期员工持股计划延期的公告》，5 票赞成，反对 0
票，弃权 0 票。

    同意公司 2016 年第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2022 年 11 月 2

日止。

    关联董事黄斌、费新毅、沈保卫、HUA RUN JIE 参与本次员工持股计划，回避表决该事

项。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司 2016 年第一期员工持股计划延期的公告》

2020-034）。




    特此公告！




                                                    天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                       2020 年 6 月 2 日