证券代码：002009                证券简称：天奇股份                 公告编号：2021-039


                       天奇自动化工程股份有限公司

             第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次（临时）会

议通知于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 7 月 28 日以通讯方式召开，会

议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表

决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》, 3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为：《天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关

法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励

计划（草案）及其摘要 》）



    2、审议通过《关于<天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》,3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为：《天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规和规范性文件的规定及公司实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，确保公

司发展战略和经营目标的实现。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》）



    3、审议通过《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议

案》，3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为：根据《天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激

励计划（草案）》及其摘要，确定本次激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级

管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。列入公司本次限制性股票激励计划首次

授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任

职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《天奇自动化工程

股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为

公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名

和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 3-5 日披露对激励

对象名单的审核意见及其公示情况的说明。



    特此公告。



                                                    天奇自动化工程股份有限公司监事会

                                                                      2021 年 7 月 29 日