证券代码：002009                证券简称：天奇股份               公告编号：2021-055


                       天奇自动化工程股份有限公司

          第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次（临时）

会议通知于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 9 月 3 日上午 10:00 以通讯

方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持。参加

会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的

规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数

量的议案》,4 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的限制性股票，根据《天奇股

份 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）有关规定及公司 2021 年第二次

临时股东大会的授权，同意对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体

调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由 47 人调整为 46 人，首次授予限制性股票数

量由 890 万股调整为 875 万股；本激励计划拟授予的限制性股票总数由 1,112.50 万股调整

为 1,093.75 万股，预留授予部分由 222.50 万股调整为 218.75 万股。

    除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临

时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

    关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰回避表决。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股

东大会审议。
    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激

励对象名单及授予数量的公告》）



    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,4 票赞成，反对 0 票，弃

权 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定，根据公司 2021 年第二

次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成

就，确定本激励计划首次授予日为 2021 年 9 月 3 日，并以授予价格 5.96 元/股向符合条件

的 46 名激励对象授予 875 万股限制性股票。

    关联董事费新毅、张宇星、HUA RUN JIE、沈保卫、沈贤峰回避表决。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    本次授予事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股

东大会审议。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的公告》）



    特此公告！



                                                    天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                        2021 年 9 月 4 日