证券代码：002009           证券简称：天奇股份          公告编号：2021-082



                       天奇自动化工程股份有限公司
             关于公司董事会及监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）第七届董事会及监

事会即将任期届满，为保证公司法人治理结构完整及公司生产经营正常进行，公司根据《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司

章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定进行董事会及监事会换届选举。



    一、董事会换届选举情况

    经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，同意提名黄斌先生、费新毅女士、张宇星

先生、HUA RUN JIE先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，

提名叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历详

见附件）

    公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《公司

章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。董事

会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的

二分之一。

    上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实

际情况积极参加独立董事后续培训。独立董事候选人尚需向深圳证券交易所备案审核无异议

后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人已发表声明。

    独立董事就本次事项发表同意的独立意见，认为上述候选人均不存在《公司法》《公司

章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执

行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。上述候选人的提名方式、提名程序和提名

人资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的有关规定，合法、有

效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    本事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，组成公司第八届董事会，任期自公司 2021 年

第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。



    二、监事会换届选举情况

    经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，同意提名朱会俊先生、胡道义先生为公

司第八届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

    本事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代

表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之次

日起三年。



    为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过

上述换届选举事项前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关

规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。



    特此公告！




                                               天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                2021 年 12 月 8 日
    附件：

    一、非独立董事候选人简历

    1、黄斌，男，1982 年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，自

2007 年起加入公司工作，历任公司第二届至第六届董事会董事，现任公司第七届董事会董

事长、总经理，兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事长、湖北

力帝机床股份有限公司董事长、江苏天奇循环经济产业投资有限公司执行董事兼总经理。

    截至本公告披露日，黄斌先生未持有公司股份。黄斌先生与公司控股股东、实际控制人

黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生于公司大股东无锡天奇投资控股有限公司任执行董事、法

定代表人。除上述关系外，黄斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司

5%以上股份的股东之间无关联关系。

    黄斌先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。黄斌先生于 2019 年 8 月 16 日收到中国证

监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2 号），被处以警告及 10 万元罚款。

除上述情况外，黄斌先生不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、

监事及高级管理人员的情形。经核实，黄斌先生不属于失信被执行人。



    2、费新毅，女，1973 年出生，南京大学毕业。自 2000 年加入公司，历任公司第一届、

第二届、第四届至第六届董事会董事。自 2000 年至 2019 年 4 月，曾任公司董事会秘书。现

任公司第七届董事会董事。

    截至本公告披露日，费新毅女士持有公司股份 60 万股，占公司股份总数的 0.16%。费

新毅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无

关联关系。

    费新毅女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。费新毅女士于 2019 年 8 月 16 日收到中国

证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2 号），被处以警告及 10 万元罚

款。除上述情况外，费新毅女士不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公

司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，费新毅女士不属于失信被执行人。



    3、张宇星，男，1976 年出生。经济管理学士学位，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支

行行长、浦发银行常州分行行长助理、党委委员。自 2016 年 8 月加入公司，曾任公司投资

部总监，现任公司第七届董事会董事、董事会秘书、兼任公司全资子公司江西天奇金泰阁钴

业有限公司董事长。

    截至本公告披露日，张宇星先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。张

宇星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无

关联关系。

    张宇星先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处

罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不

得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，张宇星先生不属于失信被执行

人。



    4、HUA RUN JIE，男，1976 年出生，新加坡国籍，房产管理与金融双学士学位。自 2005

年起加入公司，曾任职于公司投资部、销售部，现任公司第七届董事会董事、常务副总、兼

任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事长、江苏天慧科技开发有限公司董事长。

    截至本公告披露日，HUA RUN JIE 先生持有公司股份 103.01 万股，占公司股份总数的

0.27%。HUA RUN JIE 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股

份的股东之间无关联关系。

    HUA RUN JIE 先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职

的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监

会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存
在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，HUA RUN JIE 先生不

属于失信被执行人。



    5、沈保卫，男，1965 年出生，会计师，研究生学历，MBA 学位。曾任开封联合收割机

厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师

兼无锡开普动力有限公司财务总监；自 2010 年 12 月至今担任公司财务负责人。现任公司第

七届董事会董事、财务负责人，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事、天奇

力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事。

    截至本公告披露日，沈保卫先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。沈

保卫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无

关联关系。

    沈保卫先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处

罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不

得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈保卫先生不属于失信被执行

人。



    6、沈贤峰，男，1977 年出生，大专学历。1996 年加入公司工作，曾任职于公司财务部、

销售部，曾任公司销售部片区经理、销售总监、公司第五届监事会监事及第六届监事会主席

职务、公司副总经理。现任公司第七届董事会董事、智能装备业务负责人、兼任公司全资子

公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长、控股子公司施德菲尔（沈阳）科技有限公司董

事长。

    截至本公告披露日，沈贤峰先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。沈

贤峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无

关联关系。

    沈贤峰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处
罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不

得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈贤峰先生不属于失信被执行

人。



    二、独立董事候选人简历

    1、叶小杰，男，1986 年出生，厦门大学财务学博士，美国亚利桑那州立大学访问学者。

2017 年 11 月获得独立董事证书。现任上海国家会计学院副教授，兼任浙江日发精密机械股

份有限公司、厦门钨业股份有限公司、上海卡恩文化传播股份有限公司、上海凯诘电子商务

股份有限公司独立董事。自 2018 年 12 月起至今任公司第七届董事会独立董事。

    截至本公告披露日，叶小杰先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理

人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

    叶小杰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处

罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不

得担任上市公司独立董事的情形。经核实，叶小杰先生不属于失信被执行人。



    2、马元兴，男，1958 年出生。高级会计师，教授，中国会计教育专家指导委员会委员，

全国财政职业教育教学指导委员会委员。自 1980 年起在无锡商业学校任教，先后任会计学

教师、教研室主任、教学处处长及副校长。2002 年至 2017 年于无锡商业职业技术学院任副

院长、党委副书记。2008 年 12 月获得独立董事资格证书。2008 年 9 月至 2014 年 5 月于无

锡商业大厦大东方股份有限公司任独立董事。现任江南影视艺术职业学院副院长，兼任江苏

达海智能系统股份有限公司独立董事，自 2018 年 12 月至今任公司第七届董事会独立董事。

    截至本公告披露日，马元兴先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理

人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

    马元兴先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处
罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不

得担任上市公司独立董事的情形。经核实，马元兴先生不属于失信被执行人。



    3、陈玉敏，女，1980 年出生，南京大学法律硕士。曾任北京昌明律师事务所律师助理、

北京开普思高管理顾问有限公司法务经理、翼华科技（厦门）有限公司中国区法律顾问，现

任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司风控总监。2018 年 11 月获得独立董事资格

证书，自 2018 年 12 月至今任公司第七届董事会独立董事。

    截至本公告披露日，陈玉敏女士未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理

人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

    陈玉敏女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处

罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不

得担任上市公司独立董事的情形。经核实，陈玉敏女士不属于失信被执行人。



    三、非职工代表监事简历

    1、朱会俊，男，1982 年出生，上海国家会计学院会计学硕士。曾任江苏江南路桥工程

有限公司财务经理、公司控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司财务经理、公司财务部副

部长、财务部部长，现任公司第七届监事会主席、财务中心主任，兼任公司控股子公司江苏

天奇重工股份有限公司财务总监、江苏天慧科技开发有限公司监事、湖北力帝机床股份有限

公司监事、公司参股公司湖北天奇力帝汽车零部件有限公司董事、江苏王牌动力科技有限公

司监事。

    截至本公告披露日，朱会俊先生未持有公司股份。朱会俊先生与公司其他董事、监事、

高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

    朱会俊先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职之情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处

罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不

得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，朱会俊先生不属于失信被执行

人。



    2、胡道义，男，1968 年出生，大专毕业，会计师。曾任铜陵运输机器厂车间核算员、

财务负责人，铜陵蓝天股份有限公司财务负责人，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司财务负责

人、公司第五届、第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事、审计部部长、兼任公司

控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司财务负责人、湖北力帝机床股份有限公

司财务负责人、江苏天奇重工股份有限公司监事、全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公

司监事。

    截至本公告披露日，胡道义先生未持有公司股份。胡道义先生与公司其他董事、监事、

高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

    胡道义先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处

罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不

得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，胡道义先生不属于失信被执行

人。