证券代码：002009              证券简称：天奇股份             公告编号：2022-033



                         天奇自动化工程股份有限公司

                 第八届监事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次（临时）会议

通知于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯方式

召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书

列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法

规及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年第一季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年第一季度报告》）



    特此公告。



                                                    天奇自动化工程股份有限公司监事会

                                                                       2022 年 4 月 26 日