证券代码：002009              证券简称：天奇股份             公告编号：2022-061



                         天奇自动化工程股份有限公司

                第八届监事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次（临时）会议

通知于 2022 年 8 月 20 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日上午 11:00 以通讯方式

召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书

列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法

规及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议

案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：（1）董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计

划”）关于授予日的相关规定。公司及激励对象均不存在不得授予限制性股票的情形，本次

激励计划授予预留限制性股票的条件已经成就。2）本激励计划预留授予的激励对象符合《管

理办法》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划

预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，监事会同意公司确定 2022 年 8 月 25 日为本激励计划的预留授予日，并同意按照

5.93 元/股的价格向符合条件的 34 名激励对象授予 145 万股限制性股票。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留

限制性股票的公告》)
    2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，同意 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的调整是基

于公司 2021 年度权益分派方案进行的，本次调整事项符合《管理办法》及本激励计划等相

关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2021 年限制性

股票激励计划的预留授予价格进行调整。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的

公告》)




    特此公告。



                                                    天奇自动化工程股份有限公司监事会

                                                                       2022 年 8 月 27 日