天奇自动化工程股份有限公司

         独立董事关于第八届董事会第八次（临时）会议

                           相关事项的独立意见


    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为天奇自动化工程股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对本次董事会

审议的公司第八届董事会第八次（临时)会议相关事宜发表独立意见如下：

    一、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的独立意见

    经核查，我们认为：

    1、根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次董事会确定预留授予日为 2022

年 8 月 25 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）

中关于授予日的相关规定。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施本激励计划的情形，公司

具备实施本激励计划的主体资格。

    3、本激励计划预留授予的激励对象均符合《公司法》《管理办法》及《公司章程》等

关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激

励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划授予预留限制性

股票的条件已经成就。

    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

    6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效

激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，且不会损害公司及全

体股东的利益。

    7、公司本次向激励对象授予预留限制性股票的程序合法、合规。

    综上，同意公司确定 2022 年 8 月 25 日为预留授予日，并同意公司按照本激励计划的规

定向 34 名激励对象授予预留限制性股票 145 万股，授予价格为 5.93 元/股。
    二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的独立意见

    本激励计划预留授予价格的调整是基于公司 2021 年度权益分派方案进行的，本次调整

事项符合《激励计划》的规定，在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，

已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规，不存在损害公司及公司全体股东特别是中

小股东的合法权益。综上，我们一致同意公司本次授予价格调整事项，同意将预留授予价格

由 5.96 元/股调整为 5.93 元/股。



    三、关于金球机械租赁房屋暨关联交易的议案

    经审核，我们认为：本次关联租赁是子公司无锡金球机械有限公司正常经营需要，租金

价格优于市场水平，有利于子公司降低成本、提升经营质量。本次关联交易定价公平合理，

遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事黄斌先生已回避表决。本次关联交易事项的

审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东

特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意《关于金球

机械租赁房屋暨关联交易的议案》。



    四、关于增加公司及子公司日常经营关联交易预计的独立意见

    经审核，我们认为：本次增加公司及子公司日常经营关联交易预计为公司生产经营过程

中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确定，交

易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事 HUA RUN JIE 先生已

对本议案回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》

的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意

本次增加日常经营关联交易预计额度的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。




                                                       天奇自动化工程股份有限公司

                                                独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏

                                                                 2022 年 8 月 27 日