证券代码：002009                证券简称：天奇股份                  公告编号：2022-075


                       天奇自动化工程股份有限公司

              第八届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议

通知于 2022 年 9 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 9 月 22 日上午 10:00 以通讯方式

召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全

体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开

及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司为天奇金泰阁增加担保额度的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃

权 0 票。

    为支持公司锂电池循环板块的持续发展，保证公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限

公司（以下简称“天奇金泰阁”）日常生产经营所需资金，同意公司对天奇金泰阁增加担保

额度 11,000 万元，担保期限自股东大会审批通过之日起至 2022 年度股东大会之日止。

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在上述担保额度范围内签署与

担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公

司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》)



    2、审议通过《关于公司为赣州天奇环保增加担保额度的议案》，9 票赞成，反对 0 票，

弃权 0 票。
    为支持公司锂电池循环板块的持续发展，保证公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有

限公司（以下简称“赣州天奇环保”）项目建设及生产经营所需资金，同意公司对赣州天奇

环保新增担保额度 39,000 万元，担保期限自股东大会审批通过之日起至 2022 年度股东大会

之日止。

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在上述担保额度范围内签署与

担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公

司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》)



    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》,9 票赞成，反对 0

票，弃权 0 票。

    同意公司于 2022 年 10 月 11 日（周二）下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年第三次临

时股东大会，审议经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审

议的议案。股权登记日：2022 年 9 月 29 日。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》)



    特此公告！

                                                    天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                          2022年9月23日