证券代码：002009                证券简称：天奇股份                 公告编号：2022-085


                       天奇自动化工程股份有限公司

             第八届董事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议

通知于 2022 年 10 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 10 月 21 日上午 10:00 以通讯方

式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，

全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召

开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。



    一、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年第三季度报告》,9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年第三季度报告》）



    特此公告！



                                                    天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                      2022 年 10 月 25 日