证券代码：002009                   证券简称：天奇股份              公告编号：2023-023




                     天奇自动化工程股份有限公司
                 关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2023 年 4 月 14

日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《2022 年度利

润分配预案》，本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案的具体情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属上市公司股

东的净利润为 198,483,496.42 元，母公司净利润亏损 8,171,729.49 元。本期调整后的期初

未分配利润为 925,802,446.79 元(上年末未分配利润 924,890,629.65 元,加上本期处置子公

司，成本法转权益法核算影响期初未分配利润 911,817.14 元)，按照《公司法》《公司章程》

的规定，本期无须提取法定盈余公积金，另扣减本报告期内实施的 2021 年度利润分配

11,378,983.02 元，截至 2022 年 12 月 31 日，经审计合并报表可供股东分配的利润为

1,112,906,960.19 元，经审计母公司可分配利润为 662,683,692.37 元。

    目前，公司正处于业务发展的关键时期，考虑到公司 2023 年业务拓展、技术研发、项

目建设等对资金需求较大，为支持公司长远发展、提升公司持续盈利能力，综合考虑公司所

处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据《公司法》《公司章程》，

公司 2022 年度利润分配预案如下：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 380,719,434 股为基数，

向全体股东每 10 股派现 0.1 元人民币（含税），共计派发现金红利 3,807,194.34 元，剩余

可分配利润滚存至下一年度。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。

    若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行

权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，

相应调整分配总额。
    二、本次利润分配预案所履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，董事会认为，

2022 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规的规定，同意将本议案提交公司

2022 年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际经营状况，兼顾了股东合理回

报及公司可持续发展的要求，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公

司章程》等有关规定，审议和表决程序合法、合规。因此，公司独立董事一致同意本议案，

并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （三）监事会审议情况

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》

的规定，符合公司实际经营情况和发展战略，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公

司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本议案并同意提交公司 2022 年度股东大会

审议。



    三、其他说明

    公司 2022 年度利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存在

不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。




                                                 天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 4 月 18 日