证券代码：002009                 证券简称：天奇股份                   公告编号：2023-033


                        天奇自动化工程股份有限公司

              第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临时）会

议通知于 2023 年 4 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯方

式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，

全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召

开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。



    一、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年第一季度报告》,9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年第一季度报告》）



    2、审议通过《关于 2023 年第一季度计提资产减值损失的议案》,9 票赞成，反对 0 票，

弃权 0 票。

    根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资

产 价 值 ，2023 年 第一 季 度， 公 司及 合 并范 围内 子 公司 计 提各 类 资产 减值 损 失合 计

153,291,934.66 元 ， 其 中 冲回 信 用 减 值损 失 4,805,700.29 元 ， 计提 资 产 减 值损 失

158,097,634.95 元。本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少 153,291,934.66 元，

并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

    本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

    （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2023 年第一季度计提资产减值损失的公告》）



    特此公告！



                                               天奇自动化工程股份有限公司董事会

                                                               2023 年 4 月 25 日