股票代码：002010           股票简称：传化智联         公告编号：2018-074


                      传化智联股份有限公司
        第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 10 月 21 日通过邮件及电话方式向
各董事发出，会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事
9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司 2018 年第三季度报告
全文》及《公司 2018 年第三季度报告正文》。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会同意公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对公司财务报表格式
进行修订。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
    三、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的
公告》。
    四、审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期符合行
权条件的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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   详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司第三期股票期权激
励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。
    五、审议通过了《关于下属公司签署股权转让协议的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于下属公司签署股权转让
协议的公告》。
    特此公告。


                                         传化智联股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 30 日




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