公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-08-27
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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传化智联现发布 |
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2024-07-06
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关于子公司签署担保协议的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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传化智联现发布 |
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2024-06-29
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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传化智联现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-17
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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传化智联现发布 |
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2024-06-17
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2023年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 ,2024-06-24 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-06-17
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2023年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日 ,2024-06-24 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-17
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2023年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2024-06-21 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-31
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关于提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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传化智联现发布 |
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2024-05-29
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2024-05-08
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关于举办2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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传化智联现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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传化智联现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年年度报告及摘要
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案
7.00 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于2024年度提供担保额度预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于修订《公司治理细则》的议案 |
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2024-04-23
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-28
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2024-02-06
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关于高级管理人员离任的公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2024-01-20
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2023-12-30
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2023-12-29
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告,投资项目 |
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传化智联现发布 |
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2023-12-16
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《公司治理细则》的议案
3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-12-14
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-12-06
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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传化智联现发布 |
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2023-12-01
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2023-11-03
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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传化智联现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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传化智联现发布 |
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2023-10-20
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关于2020年限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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传化智联现发布 |
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2023-10-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-11-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划事项的议案 |
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