股票代码：002010           股票简称：传化智联         公告编号：2019-003


                      传化智联股份有限公司
      第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 26 日通过邮件及电话方
式向各董事发出，会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发
行债权融资计划的议案》
    为支持公司业务发展，优化债务结构，根据相关法律法规的规定及公司的经
营计划，公司拟向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请备
案发行总额不超过人民币 15 亿元债权融资计划，拟用于补充公司营运资金、置
换银行贷款。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司拟向北京金融资产
交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的公告》。
    特此公告。


                                         传化智联股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 2 日




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