股票代码：002010           股票简称：传化智联         公告编号：2019-013


                      传化智联股份有限公司
      第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）第六届董事会
第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 3 月 23 日通
过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2019 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本
次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和
《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立成都传化东中
心物流港有限公司的公告》。
    二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的
公告》。
    特此公告。


                                         传化智联股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 30 日




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