股票代码：002010          股票简称：传化智联         公告编号：2019-014


                      传化智联股份有限公司
    关于投资设立成都传化东中心物流港有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、本次对外投资事项概述
    公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的
智能物流平台，经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于投
资设立成都传化东中心物流港有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金
28,000 万元投资设立成都传化东中心物流港有限公司（以下简称“项目公司”）。
    本次对外投资事项审批程序符合《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，
无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资方基本情况
    公司名称：传化物流集团有限公司
    成立时间：2010 年 9 月 19 日
    注册资本：78,963.807442 万元
    注册地址：萧山区宁围街道新北村
    法定代表人：徐冠巨
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控）
    经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业
投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地
及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产
品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除
电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机
械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销
售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经

                                     1
营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司关系：为公司子公司
    三、对外投资标的基本情况
    公司名称：成都传化东中心物流港有限公司（以工商核准名称为准）
    注册资本：28,000 万元
    法定代表人：俞顺红
    股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    公司经营范围：物流港管理与服务；普通货运；货运代理；物流信息服务；
仓储服务（含粮油仓储、粮食仓储、食用油仓储，不含危险化学品及易制毒品）；
装卸服务；包装服务；车辆过磅服务；物流方案策划；物流平台应用；智能化物
流系统服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；物业管理；物业服务；停车
场服务；贸易代理；企业证件代办服务；物流地产开发与管理；房地产开发与销
售工程项目管理；代理记账；酒店管理；餐饮与住宿管理；劳务服务(不含劳务
派遣)；企业管理咨询、供应链管理咨询服务；商业营销策划；设计、制作、代
理、发布国内各类户外广告（气球广告除外）；展示、展览服务；安装工程专业
承包；装饰工程设计施工；商务咨询服务（不含金融、投资、理财、证券、期货
类）；销售：煤炭、钢材、矿石、金属材料及有色金属、汽车、二手车、办公用
品、润滑油（不含危险品）、五金机电、化工产品（不含危险化学品及毒品）、
建筑材料、装饰装修材料、矿产品（不含煤炭）、塑钢产品、家用电器、橡胶制
品、汽车配件、日用百货、电子产品、包装材料、农副产品（国家有专项规定的
除外）、机械设备。（以工商核定的经营范围为准）
    四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司结合成都城市产业空间布局，规划布局“一核两中心”项目，以成都为
源点构建“西部物流网”。公司本次投资设立项目公司是“一核两中心”的重要
组成部分，项目公司将建设集物流供应链服务、多式联运、城市共配、智能云仓
等功能为一体的综合性智慧物流平台。本次对外投资符合传化智联战略规划。
    本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政


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策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次
对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不
利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议
     特此公告。


                                           传化智联股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 30 日




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