传化智联：独立董事2018年度述职报告（费忠新）2019-04-16
传化智联股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有
关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2018
年度履行职责情况作如下总结：
一、出席董事会、股东会情况
报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议
议案，并以谨慎的态度行使表决权。2018 年度，本人对提交董事会的全部议案
均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未
对公司任何事项提出异议。
报告期内董事会会议召开次数：10 次
现场出席 以 通 讯 方 式 参 委 托 出 席 是否连续两次未
独立董事 缺席次数
次数 加会议次数 次数 亲自出席会议
周春生 1次 9次 0次 0次 否
报告期内股东会会议召开次数：2 次
报告期内列席股东会会议次数：0 次
二、发表独立意见的情况
2018 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关
事项发表独立意见，具体情况详见如下：
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
1 2018 年 2 月 13 日 关于事先认可日常关联交易的意见 同意
2 2018 年 2 月 13 日 关于增加 2017 年度预计日常关联交易金额的相关独立意见 同意
3 2018 年 4 月 10 日 关于日常关联交易事项的事前认可意见 同意
4 2018 年 4 月 17 日 关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见 同意
5 2018 年 4 月 17 日 关于事先认可日常关联交易的说明 同意
6 2018 年 4 月 17 日 关于公司日常关联交易的独立意见 同意
7 2018 年 4 月 17 日 关于公司续聘审计机构的独立意见 同意
1
2018 年 4 月 17 日 关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的的独立意
8 同意
见
9 2018 年 4 月 17 日 关于修订《公司章程》的独立意见 同意
10 2018 年 4 月 17 日 关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 同意
11 2018 年 4 月 17 日 关于公司 2017 年董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 同意
2018 年 4 月 17 日 关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保等情况
12 同意
的专项说明和独立意见
13 2018 年 4 月 17 日 关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告的独立意见 同意
14 2018 年 4 月 17 日 关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告的独立意见 同意
15 2018 年 4 月 17 日 关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
16 2018 年 4 月 26 日 关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见 同意
17 2018 年 8 月 2 日 关于调整非公开发行股票方案的独立意见 同意
18 2018 年 8 月 2 日 关于变更部分募集资金投资项目的的独立意见 同意
2018 年 8 月 21 日 关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保等情况
19 同意
的专项说明和独立意见
关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象
20 2018 年 8 月 21 日 同意
和期权数量及注销部分期权的独立意见
关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条
21 2018 年 8 月 21 日 同意
件的独立意见
关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象
22 2018 年 8 月 21 日 同意
和期权数量及注销部分期权的独立意见
23 2018 年 10 月 11 日 关于下属公司拟参与竞拍土地使用权的独立意见 同意
24 2018 年 10 月 30 日 关于会计政策变更的独立意见 同意
关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条
25 2018 年 10 月 30 日 同意
件的独立意见
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息
披露事务管理制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、及时、完整。
2
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理
制度》，指定资本证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设
了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。2018 年度，公司还
组织董事会成员、部分高管参加了网上年度报告说明会，回答了投资者关心的提
问。
3、自身学习情况。2018 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发
了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了
对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的
职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了
解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，
了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣
传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、参与董事会专门委员会工作情况
2018 年度，本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，
积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员
的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情
况和重大事项进展情况。
六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况
在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内
部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审
计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，
维护审计工作的独立性。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
3
邮箱：cszhou@ckgsb.edu.cn
在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定
和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的
客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望
在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭
借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司
经营更加稳健，运作更为规范。
独立董事：周春生
2019 年 4 月 16 日
4
传化智联股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有
关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2018
年度履行职责情况作如下总结：
一、出席董事会、股东会情况
报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议
议案，并以谨慎的态度行使表决权。2018 年度，本人对提交董事会的全部议案
均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未
对公司任何事项提出异议。
报告期内董事会会议召开次数：10 次
现场出席 以 通 讯 方 式 参 委 托 出 席 是否连续两次未
独立董事 缺席次数
次数 加会议次数 次数 亲自出席会议
李易 1次 9次 0次 0次 否
报告期内股东会会议召开次数：2 次
报告期内列席股东会会议次数：1 次
二、发表独立意见的情况
2018 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关
事项发表独立意见，具体情况详见如下：
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
1 2018 年 2 月 13 日 关于事先认可日常关联交易的意见 同意
2 2018 年 2 月 13 日 关于增加 2017 年度预计日常关联交易金额的相关独立意见 同意
3 2018 年 4 月 10 日 关于日常关联交易事项的事前认可意见 同意
4 2018 年 4 月 17 日 关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见 同意
5 2018 年 4 月 17 日 关于事先认可日常关联交易的说明 同意
6 2018 年 4 月 17 日 关于公司日常关联交易的独立意见 同意
7 2018 年 4 月 17 日 关于公司续聘审计机构的独立意见 同意
5
2018 年 4 月 17 日 关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的的独立意
8 同意
见
9 2018 年 4 月 17 日 关于修订《公司章程》的独立意见 同意
10 2018 年 4 月 17 日 关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 同意
11 2018 年 4 月 17 日 关于公司 2017 年董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 同意
2018 年 4 月 17 日 关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保等情况
12 同意
的专项说明和独立意见
13 2018 年 4 月 17 日 关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告的独立意见 同意
14 2018 年 4 月 17 日 关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告的独立意见 同意
15 2018 年 4 月 17 日 关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
16 2018 年 4 月 26 日 关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见 同意
17 2018 年 8 月 2 日 关于调整非公开发行股票方案的独立意见 同意
18 2018 年 8 月 2 日 关于变更部分募集资金投资项目的的独立意见 同意
2018 年 8 月 21 日 关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保等情况
19 同意
的专项说明和独立意见
关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象
20 2018 年 8 月 21 日 同意
和期权数量及注销部分期权的独立意见
关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条
21 2018 年 8 月 21 日 同意
件的独立意见
关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象
22 2018 年 8 月 21 日 同意
和期权数量及注销部分期权的独立意见
23 2018 年 10 月 11 日 关于下属公司拟参与竞拍土地使用权的独立意见 同意
24 2018 年 10 月 30 日 关于会计政策变更的独立意见 同意
关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条
25 2018 年 10 月 30 日 同意
件的独立意见
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息
披露事务管理制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、及时、完整。
6
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理
制度》，指定资本证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设
了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。2018 年度，公司还
组织董事会成员、部分高管参加了网上年度报告说明会，回答了投资者关心的提
问。
3、自身学习情况。2018 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发
了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了
对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的
职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了
解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，
了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣
传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、参与董事会专门委员会工作情况
2018 年度，本人担任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，积极参加各委
员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期
查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项
进展情况。
六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况
在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内
部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审
计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，
维护审计工作的独立性。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
7
邮箱：mr.jobslee@gmail.com
在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定
和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的
客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望
在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭
借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司
经营更加稳健，运作更为规范。
独立董事：李 易
2019 年 4 月 16 日
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传化智联股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有
关规定，作为传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2018
年度履行职责情况作如下总结：
一、出席董事会、股东会情况
报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议
议案，并以谨慎的态度行使表决权。2018 年度，本人对提交董事会的全部议案
均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未
对公司任何事项提出异议。
报告期内董事会会议召开次数：10 次
现场出席 以 通 讯 方 式 参 委 托 出 席 是否连续两次未
独立董事 缺席次数
次数 加会议次数 次数 亲自出席会议
费忠新 1次 9次 0次 0次 否
报告期内股东会会议召开次数：2 次
报告期内列席股东会会议次数：2 次
二、发表独立意见的情况
2018 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关
事项发表独立意见，具体情况详见如下：
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
1 2018 年 2 月 13 日 关于事先认可日常关联交易的意见 同意
2 2018 年 2 月 13 日 关于增加 2017 年度预计日常关联交易金额的相关独立意见 同意
3 2018 年 4 月 10 日 关于日常关联交易事项的事前认可意见 同意
4 2018 年 4 月 17 日 关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见 同意
5 2018 年 4 月 17 日 关于事先认可日常关联交易的说明 同意
6 2018 年 4 月 17 日 关于公司日常关联交易的独立意见 同意
7 2018 年 4 月 17 日 关于公司续聘审计机构的独立意见 同意
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2018 年 4 月 17 日 关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的的独立意
8 同意
见
9 2018 年 4 月 17 日 关于修订《公司章程》的独立意见 同意
10 2018 年 4 月 17 日 关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 同意
11 2018 年 4 月 17 日 关于公司 2017 年董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 同意
2018 年 4 月 17 日 关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保等情况
12 同意
的专项说明和独立意见
13 2018 年 4 月 17 日 关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告的独立意见 同意
14 2018 年 4 月 17 日 关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告的独立意见 同意
15 2018 年 4 月 17 日 关于聘任高级管理人员的独立意见 同意
16 2018 年 4 月 26 日 关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见 同意
17 2018 年 8 月 2 日 关于调整非公开发行股票方案的独立意见 同意
18 2018 年 8 月 2 日 关于变更部分募集资金投资项目的的独立意见 同意
2018 年 8 月 21 日 关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保等情况
19 同意
的专项说明和独立意见
关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象
20 2018 年 8 月 21 日 同意
和期权数量及注销部分期权的独立意见
关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条
21 2018 年 8 月 21 日 同意
件的独立意见
关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象
22 2018 年 8 月 21 日 同意
和期权数量及注销部分期权的独立意见
23 2018 年 10 月 11 日 关于下属公司拟参与竞拍土地使用权的独立意见 同意
24 2018 年 10 月 30 日 关于会计政策变更的独立意见 同意
关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条
25 2018 年 10 月 30 日 同意
件的独立意见
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息
披露事务管理制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、及时、完整。
10
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理
制度》，指定资本证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设
了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。2018 年度，公司还
组织董事会成员、部分高管参加了网上年度报告说明会，回答了投资者关心的提
问。
3、自身学习情况。2018 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发
了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了
对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的
职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了
解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，
了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣
传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、参与董事会专门委员会工作情况
2018 年度，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加
各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并
定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大
事项进展情况。
六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况
在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内
部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审
计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，
维护审计工作的独立性。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
11
邮箱：zhongxinf@sohu.com
在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定
和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的
客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望
在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭
借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司
经营更加稳健，运作更为规范。
独立董事：费忠新
2019 年 4 月 16 日
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