股票代码：002010            股票简称：传化智联        公告编号：2019-021


                        传化智联股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开第六
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，参照中
共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证监会《上市公司章
程指引》，结合本公司的实际情况，拟对《传化智联股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）部分条款作出修订，具体情况公告如下：
    一、修订《公司章程》情况
    1、修订条款
       原《公司章程》条款                 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
合法权益，规范公司的组织和行为， 法权益，规范公司的组织和行为，根据
根据《中华人民共和国公司法》（以下 《中华人民共和国公司法》（以下简称
简称《公司法》）、《中华人民共和国证 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
券法》（以下简称《证券法》）和其他 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章
有关规定，制订本章程。              程》和其他有关规定，制订本章程。
    2、新增条款
    在“第四章 股东和股东大会”之后增加党建章节，新增章节具体内容如下：
    第五章 公司党组织
    第九十五条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的委员
会(以下简称公司党委)和纪律检查委员会(以下简称公司纪委)，开展党的活动。
    第九十六条 公司建立党的工作机构，配备党务工作人员。坚持党的建设同
步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、

                                    1
党的工作同步开展。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，并
随着公司职工、资产、业务经营规模的增加和扩张相应调整，党务工作人员应与
公司其他经营管理人员同考核、同待遇、同奖惩。
       第九十七条 党务工作经费每年年初由党务部门编制年度预算，列入公司财
务预算，从公司管理费用税前列支。
       第九十八条 公司党委设书记 1 名，党委副书记 1-2 名，其他党委委员若干
名。党委书记原则上由企业出资人或党员高管担任，设立主抓企业党建工作的专
职副书记。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，
董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党
委。
       公司纪委的组成人员和人数按照上级党组织的规定和要求配置，设书记 1
人，原则上纪委书记由党委副书记兼任，受公司党委会和上级纪委双重领导，协
助公司党委加强公司党风廉政建设和反腐败工作，履行监督执纪问责的工作职责。
       第九十九条 公司党委要切实履行党风廉政建设主体责任，领导、推动党风
廉政建设和反腐倡廉工作，领导、支持和保证公司纪检监察机构落实监督责任。
       第一百条 公司党委书记要切实履行党建工作第一责任人职责，做到重要部
署亲自研究，突出问题亲自过问，重点工作亲自督查；公司党委专职副书记要切
实履行直接责任，主抓企业党建工作；公司纪委书记要切实履行监督执纪问责的
职责，坚持原则，主动作为，强化监督，执纪必严；公司党委其他成员要切实履
行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。
       第一百零一条 公司党委的职责权限：
       （1）发挥好企业发展上的政治引领作用，围绕公司生产经营加强和改进党
组织自身建设，保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行，组织落实
上级党组织的决议和指示等。
       （2）负责对分布在全国的基层党组织进行工作管理、指导和评价。
       （3）研究布置党群工作，领导思想政治工作、企业文化建设、精神文明建
设、和谐劳动关系建设和工会、共青团、妇女等群众组织。
       （4）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作，研究讨论涉及
广大职工切身利益的重要问题。


                                      2
    （5）支持股东会、董事会、监事会、经理层依法行使职权。
    （6）落实党组织对公司拟任人选进行考察制度。
    （7）领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
    （8）研究讨论其它应由党组织决定的事项等。
    3、公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
    二、授权事项
    公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理章程备案等手续，并
且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提
出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修
改，上述修改对公司具有法律约束力。
    本次修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第六届董事会第二十五次会议决议
    特此公告。




                                         传化智联股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 16 日




                                     3