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公司公告

传化智联:第七届董事会第六次(临时)会议决议公告2020-10-20  

                        股票代码:002010           股票简称:传化智联         公告编号:2020-069


                      传化智联股份有限公司
         第七届董事会第六次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次(临时)会
议(以下简称“本次会议”)通知已于 2020 年 10 月 14 日通过邮件及电话方式向
各董事发出,会议于 2020 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事
9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有
限公司章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

    一、审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2020 年第三
季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开展票据
池业务的公告》。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过了《关于注销公司第三期股票期权激励计划的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销公司
第三期股票期权激励计划的公告》。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
    根据深交所《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《传化智联董事会专
门委员会工作细则》有关规定,经公司董事会审计委员会提名,聘任李建锋先生
                                     1
担任公司内部审计部门负责人,原钟铭先生不再担任公司内部审计部门负责人。
李建锋先生简历见附件。
   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   特此公告。


                                              传化智联股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 20 日




                                  2
附件:
    李建锋先生:中国国籍,1978 年出生,研究生学历,中级会计师,曾就职
于浙江杭萧钢构有限公司、浙江省进出口集团,2007 年进入传化集团工作,历
任成都传化公路港物流有限公司总经理助理、传化物流集团战略投资部副总经理,
风控部总经理,物流集团南大区副总经理、传化智联审计部总经理、法务部总经
理、传化物流集团城市物流中心事业部副总经理,现任传化智联职工代表监事,
传化智联旺载供应链公司总经理、党委委员,纪委书记。
    截至 2020 年 10 月 19 日,李建锋先生未直接持有公司股份,持有华安未来
资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划(简称:华安资管计划)219.00
万元,华安资管计划持有公司股份 69,703,554 股,与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司职工监事的情形,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院
网查询不属于失信被执行人。




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