股票代码：002010           股票简称：传化智联         公告编号：2020-069


                      传化智联股份有限公司
         第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 10 月 14 日通过邮件及电话方式向
各董事发出，会议于 2020 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事
9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有
限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2020 年第三
季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开展票据
池业务的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过了《关于注销公司第三期股票期权激励计划的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销公司
第三期股票期权激励计划的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
    根据深交所《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《传化智联董事会专
门委员会工作细则》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任李建锋先生
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担任公司内部审计部门负责人，原钟铭先生不再担任公司内部审计部门负责人。
李建锋先生简历见附件。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   特此公告。


                                              传化智联股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 20 日




                                  2
附件：
    李建锋先生：中国国籍，1978 年出生，研究生学历，中级会计师，曾就职
于浙江杭萧钢构有限公司、浙江省进出口集团，2007 年进入传化集团工作，历
任成都传化公路港物流有限公司总经理助理、传化物流集团战略投资部副总经理，
风控部总经理，物流集团南大区副总经理、传化智联审计部总经理、法务部总经
理、传化物流集团城市物流中心事业部副总经理，现任传化智联职工代表监事，
传化智联旺载供应链公司总经理、党委委员，纪委书记。
    截至 2020 年 10 月 19 日，李建锋先生未直接持有公司股份，持有华安未来
资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）219.00
万元，华安资管计划持有公司股份 69,703,554 股，与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司职工监事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院
网查询不属于失信被执行人。




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