股票代码：002010           股票简称：传化智联         公告编号：2020-088


                      传化智联股份有限公司
         第七届董事会第八次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 11 月 26 日通过邮件及电话方式向
各董事发出，会议于 2020 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限
公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司签署股权转让协议的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公
司签署股权转让协议的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。


                                               传化智联股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 2 日




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