股票代码：002010              股票简称：传化智联            公告编号：2021-001


                        传化智联股份有限公司
          第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 12 月 26 日通过邮件及电话方式向
各董事发出，会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事
9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有
限公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司签署股权转让协议的议案》
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司签
署股权转让协议的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
    公 司 2020 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 登 记 已 完 成 ， 注 册 资 本 由
3,257,814,678 元增加为 3,307,089,678 元，总股本由 3,257,814,678 股调整为
3,307,089,678 股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。详情请参见附件《公
司章程修正案》。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会有权就公司 2020 年限
制性股票事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记
相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




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       特此公告。


                                                               传化智联股份有限公司董事会
                                                                               2021 年 1 月 5 日




附件：



                              传化智联股份有限公司
                                《公司章程修正案》
       公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记已完成，拟变更公司注册资本、
总股本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下：
修订前                                           修订后
第六条     公司注册资本为人民币 3,257,814,678    第六条     公司注册资本为人民币 3,307,089,678 元。
元。
第十九条   公司股份总数为 3,257,814,678 股，公   第十九条    公司股份总数为 3,307,089,678 股，公司
司的股本结构为：普通股 3,257,814,678 股。        的股本结构为：普通股 3,307,089,678 股。




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