传化智联:第七届董事会第九次(临时)会议决议公告2021-01-05
股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2021-001
传化智联股份有限公司
第七届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次(临时)会
议(以下简称“本次会议”)通知已于 2020 年 12 月 26 日通过邮件及电话方式向
各董事发出,会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事
9 人,实际参加董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有
限公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于控股子公司签署股权转让协议的议案》
具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司签
署股权转让协议的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公 司 2020 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 登 记 已 完 成 , 注 册 资 本 由
3,257,814,678 元增加为 3,307,089,678 元,总股本由 3,257,814,678 股调整为
3,307,089,678 股,因此需对《公司章程》相应条款进行修订。详情请参见附件《公
司章程修正案》。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会有权就公司 2020 年限
制性股票事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记
相关手续,本议案无需再提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日
附件:
传化智联股份有限公司
《公司章程修正案》
公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记已完成,拟变更公司注册资本、
总股本,并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 3,257,814,678 第六条 公司注册资本为人民币 3,307,089,678 元。
元。
第十九条 公司股份总数为 3,257,814,678 股,公 第十九条 公司股份总数为 3,307,089,678 股,公司
司的股本结构为:普通股 3,257,814,678 股。 的股本结构为:普通股 3,307,089,678 股。
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