股票代码：002010           股票简称：传化智联          公告编号：2021-063


                      传化智联股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 8 月 17 日通过邮件及电话方式向各董事发
出，会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际
参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》
的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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    五、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《外部信息使用人管理制度》。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    六、审议通过了《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议
案》
   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东及其关联方资金占用
制度》。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    七、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制
度>的议案》
   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《控股股东、实际控制人行为规范及
信息问询制度》。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    八、审议通过了《关于制订<大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理
制度>的议案》
   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《大股东、董监高所持本公司股份及
其变动管理制度》。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




   特此公告。


                                              传化智联股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 31 日




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