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传化智联:第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告2022-11-26  

                        证券代码:002010           证券简称:传化智联         公告编号:2022-060


                       传化智联股份有限公司
        第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次(临时)
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 11 月 20 日通过邮件及电话方式向
各监事发出,会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 人,
实际参加监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司
章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

    一、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规
及《公司 2020 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)相关规定,
由于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象陈梅梅、孙硕等 9 人因离职或不
能胜任工作岗位已不符合激励条件,其已获授但尚未解除限售的限制性股票需由
公司进行回购注销。监事会对回购注销数量及涉及激励对象名单进行核实,同意
回购注销上述 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 79.50 万股限制性股
票。上述回购注销符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规
定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成


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就,本次符合解除限售条件的激励对象共 255 名,解除限售的限制性股票数量共
1,388.40 万股,约占公司目前总股本 280,264.9508 万股的 0.50%。本次解除限售
符合《管理办法》及公司《激励计划》的有关规定,可解除限售的激励对象主体
资格合法、有效,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    特此公告。




                                             传化智联股份有限公司监事会
                                                   2022 年 11 月 26 日




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