证券代码：002010           证券简称：传化智联         公告编号：2022-065


                      传化智联股份有限公司
         第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 18 日通过邮件及电话方
式向各董事发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《传化智联股份
有限公司章程》的规定。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司财务顾问国泰君安证券
股份有限公司发表了核查意见。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    二、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

    三、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制
度》。



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特此公告。


                 传化智联股份有限公司董事会
                      2022 年 12 月 24 日




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