证券代码：002010           证券简称：传化智联         公告编号：2023-001


                      传化智联股份有限公司
         第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 1 月 5 日通过邮件及电话方
式向各董事发出，会议于 2023 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    因工作调整，徐冠巨先生申请辞去公司第七届董事会董事长及董事会战略委
员会召集人职务，辞职后仍然担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员
职务。
    按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举周家海先生（简
历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满时止。

    二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    经审议，同意选举周家海先生为战略委员会委员、召集人，调整后战略委员
会委员名单如下：
    周家海先生、徐冠巨先生、吴建华先生、陈劲先生，委员会召集人为周家海
先生。
    上述事项具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

                                    1
报》及巨潮资讯网的《关于董事长、高级管理人员变动的公告》。
    特此公告。


                                           传化智联股份有限公司董事会
                                                  2023 年 1 月 11 日




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       附件：周家海先生简历
    周家海先生：中国国籍，1975 年出生，硕士学历，高级经济师，1996 年参
加工作。曾就职于传化集团有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司，担任传
化集团有限公司董事长助理、浙江新安化工集团股份有限公司副总裁兼无机硅事
业部总经理，现任传化集团有限公司董事、浙江传化化学集团有限公司董事长、
浙江新安化工集团股份有限公司董事，本公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，周家海先生持有公司股份 2,000,000 股，与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《传化智联股份有限公
司章程》等有关规定中对上市公司董事长任职资格的要求。不存在《中华人民共
和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行
人。




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