传化智联：独立董事年度述职报告2023-04-25
传化智联股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及有关规定，作为传化智联股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2022 年度履行职责情况作如下总
结：
一、出席董事会、股东大会情况
报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议
议案，并以谨慎的态度行使表决权。2022 年度，本人对提交董事会的全部议案
均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未
对公司任何事项提出异议。
报告期内董事会会议召开次数：10 次
现 场 出 席 次 以通讯方式参 委 托 出 席 是否连续两次未
独立董事 缺席次数
数 加会议次数 次数 亲自出席会议
辛金国 1次 9次 0次 0次 否
报告期内股东大会会议召开次数：1 次
报告期内列席股东大会会议次数：1 次
二、发表独立意见的情况
2022 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关
事项发表独立意见，具体情况详见如下：
序 意见
披露时间 发表独立意见事项
号 类型
1 2022-01-28 关于为下属公司增加担保额度的独立意见 同意
2 2022-04-26 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外
3 2022-04-26 同意
担保等情况的专项说明和独立意见
4 2022-04-26 关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的独立意见 同意
5 2022-04-26 关于 2021 年度募集资金使用情况专项报告的独立意见 同意
6 2022-04-26 关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 同意
7 2022-04-26 关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见 同意
8 2022-04-26 关于 2022 年度提供担保额度预计的独立意见 同意
9 2022-04-26 关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见 同意
10 2022-04-26 关于开展资产池业务的独立意见 同意
11 2022-04-26 关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交 同意
1
易的事前认可及独立意见
12 2022-04-26 关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见 同意
关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案的独立意
13 2022-04-26 同意
见
关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补
14 2022-04-26 同意
偿的独立意见
15 2022-04-26 关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的独立意见 同意
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
16 2022-04-26 同意
的独立意见
17 2022-04-26 关于下属公司为入园企业提供阶段性担保的独立意见 同意
18 2022-07-01 关于变更公司高级管理人员的独立意见 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
19 2022-08-23 同意
的专项说明和独立意见
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
20 2022-11-26 同意
的独立意见
关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
21 2022-11-26 同意
售条件成就的独立意见
22 2022-12-24 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 同意
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，2022 年度公司的信息
披露真实、及时、完整。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理
制度》，指定资本证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设
了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。
3、自身学习情况。2022 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发
了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了
对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的
职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了
解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，
了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣
传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2
五、参与董事会专门委员会工作情况
2022 年度，本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加
各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并
定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大
事项进展情况。
六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况
在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内
部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审
计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，
维护审计工作的独立性。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
邮箱：xinjinguo@hdu.edu.cn
在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定
和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的
客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望
在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭
借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司
经营更加稳健，运作更为规范。
独立董事：辛金国
2023 年 4 月 25 日
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传化智联股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及有关规定，作为传化智联股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2022 年度履行职责情况作如下总
结：
一、出席董事会、股东大会情况
报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议
议案，并以谨慎的态度行使表决权。2022 年度，本人对提交董事会的全部议案
均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未
对公司任何事项提出异议。
报告期内董事会会议召开次数：10 次
现 场 出 席 次 以通讯方式参 委 托 出 席 是否连续两次未
独立董事 缺席次数
数 加会议次数 次数 亲自出席会议
陈劲 0次 9次 1次 0次 否
报告期内股东大会会议召开次数：1 次
报告期内列席股东大会会议次数：0 次
二、发表独立意见的情况
2022 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关
事项发表独立意见，具体情况详见如下：
序 意见
披露时间 发表独立意见事项
号 类型
1 2022-01-28 关于为下属公司增加担保额度的独立意见 同意
2 2022-04-26 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外
3 2022-04-26 同意
担保等情况的专项说明和独立意见
4 2022-04-26 关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的独立意见 同意
5 2022-04-26 关于 2021 年度募集资金使用情况专项报告的独立意见 同意
6 2022-04-26 关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 同意
7 2022-04-26 关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见 同意
8 2022-04-26 关于 2022 年度提供担保额度预计的独立意见 同意
9 2022-04-26 关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见 同意
10 2022-04-26 关于开展资产池业务的独立意见 同意
4
关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交
11 2022-04-26 同意
易的事前认可及独立意见
12 2022-04-26 关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见 同意
关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案的独立意
13 2022-04-26 同意
见
关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补
14 2022-04-26 同意
偿的独立意见
15 2022-04-26 关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的独立意见 同意
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
16 2022-04-26 同意
的独立意见
17 2022-04-26 关于下属公司为入园企业提供阶段性担保的独立意见 同意
18 2022-07-01 关于变更公司高级管理人员的独立意见 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
19 2022-08-23 同意
的专项说明和独立意见
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
20 2022-11-26 同意
的独立意见
关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
21 2022-11-26 同意
售条件成就的独立意见
22 2022-12-24 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 同意
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，2022 年度公司的信息
披露真实、及时、完整。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理
制度》，指定资本证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设
了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。
3、自身学习情况。2022 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发
了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了
对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的
职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、
财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同
时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大
5
事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、参与董事会专门委员会工作情况
2022 年本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间，
积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员
的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情
况和重大事项进展情况。
六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况
在定期报告报告编制过程中，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人
员积极沟通，了解掌握相关工作安排，仔细审阅相关资料，就过程中发现的问题
及时进行沟通。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
邮箱：chenjin@sem.tsinghau.edu.cn
在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定
和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的
客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望
在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭
借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司
经营更加稳健，运作更为规范。
独立董事：陈劲
2023 年 4 月 25 日
6
传化智联股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及有关规定，作为传化智联股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2022 年度履行职责情况作如下总
结：
一、出席董事会、股东大会情况
报告期内，本人参加了公司 10 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议
议案，并以谨慎的态度行使表决权。2022 年度，本人对提交董事会的全部议案
均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未
对公司任何事项提出异议。
报告期内董事会会议召开次数：10 次
现 场 出 席 次 以通讯方式参 委 托 出 席 是否连续两次未
独立董事 缺席次数
数 加会议次数 次数 亲自出席会议
何圣东 1次 9次 0次 0次 否
报告期内股东大会会议召开次数：1 次
报告期内列席股东大会会议次数：0 次
二、发表独立意见的情况
2022 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关
事项发表独立意见，具体情况详见如下：
序 意见
披露时间 发表独立意见事项
号 类型
1 2022-01-28 关于为下属公司增加担保额度的独立意见 同意
2 2022-04-26 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于公司控股股东及关联方资金占用情况及累计和当期对外
3 2022-04-26 同意
担保等情况的专项说明和独立意见
4 2022-04-26 关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的独立意见 同意
5 2022-04-26 关于 2021 年度募集资金使用情况专项报告的独立意见 同意
6 2022-04-26 关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 同意
7 2022-04-26 关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见 同意
8 2022-04-26 关于 2022 年度提供担保额度预计的独立意见 同意
9 2022-04-26 关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见 同意
10 2022-04-26 关于开展资产池业务的独立意见 同意
11 2022-04-26 关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交 同意
7
易的事前认可及独立意见
12 2022-04-26 关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告的独立意见 同意
关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案的独立意
13 2022-04-26 同意
见
关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补
14 2022-04-26 同意
偿的独立意见
15 2022-04-26 关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的独立意见 同意
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
16 2022-04-26 同意
的独立意见
17 2022-04-26 关于下属公司为入园企业提供阶段性担保的独立意见 同意
18 2022-07-01 关于变更公司高级管理人员的独立意见 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
19 2022-08-23 同意
的专项说明和独立意见
关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
20 2022-11-26 同意
的独立意见
关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
21 2022-11-26 同意
售条件成就的独立意见
22 2022-12-24 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 同意
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，2022 年度公司的信息
披露真实、及时、完整。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司根据《投资者关系管理
制度》，指定资本证券部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设
了投资者关系管理栏目，为投资者提供与公司沟通的平台。
3、自身学习情况。2022 年相关部门发布了多项法律法规，公司向本人转发
了相关重要文件，本人积极学习了相关法律法规和文件。通过学习，本人加深了
对相关法规尤其是涉及公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的
职责和义务有了进一步的认识，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了
解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，
了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣
8
传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、参与董事会专门委员会工作情况
2022 年本人担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，积极参加
各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并
定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大
事项进展情况。
六、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况
在定期报告报告编制过程中，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人
员积极沟通，了解掌握相关工作安排，仔细审阅相关资料，就过程中发现的问题
及时进行沟通。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
邮箱：hsd120925@163.com
在任职的剩余时间里，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定
和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的
客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同时，期望
在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭
借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司
经营更加稳健，运作更为规范。
独立董事： 何圣东
2023 年 4 月 25 日
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