证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2020-003
黄山永新股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2020
年 2 月 17 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2020 年 2 月 27 日以通讯表
决的方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅
先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2019
年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2019
年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议，详见《公司 2019 年年度报告》
中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司独立董事王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生、崔鹏先生、
吴慈生先生提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大
会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2019
年度财务决算报告》。
2019 年度实现营业收入 259,972.40 万元，比上年同期增长 11.47%（其中：主
营业务收入 253,590.30 万元，比上年同期增长 11.68%）；实现利润总额 30,837.52
万元，比上年同期增长 15.90%；实现净利润（归属于母公司股东）26,911.65 万元，
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比上年同期增长 19.44%。
本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2019
年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现
净利润 204,044,068.73 元，加年初未分配利润 578,274,001.79 元，减去 2019 年度
提取盈余公积 20,404,406.87 元，减去已分配 2018 年红利 174,502,252.75 元，截止
2019 年 12 月 31 日可供分配的利润 587,411,410.90 元。
根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公
司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的
前提下，公司提出 2019 年度利润分配预案为：拟以扣除回购专户上已回购股份
（10,806,835 股）后的总股本 492,809,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 4.00 元（含税），不送红股，共派发现金红利 197,123,955.60 元，剩余未分配
利润 390,287,455.30 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。
2019 年度不进行资本公积转增股本。
公司 2019 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分
配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章
程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三
年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2019
年度内部控制评价报告》，独立董事发表了独立意见。
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《公司 2019 年度内部控制评
价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2020]230Z0160 号《内部控制审计
报告》，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更
会计政策的议案》，独立董事发表了独立意见。
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详细内容见刊登在 2020 年 2 月 28 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。
七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、
高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据公司 2019 年度完成的实际业绩及《经理层人员薪酬及考核管理办法》有
关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2019 年
度薪酬共计 7,752,000.00 元，具体分配情况如下：
姓名 金额 姓名 金额
孙 毅 1,551,000.00 王 冬 120,000.00
周 原 120,000.00 洪海洲 0
鲍祖本 1,551,000.00 潘 健 954,000.00
高敏坚 120,000.00 吴旭峰 636,000.00
方 洲 1,074,000.00 唐永亮 386,000.00
沈 陶 120,000.00 叶大青 1,120,000.00
总计 7,752,000.00
本议案董事薪酬需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2019
年年度报告及其摘要》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2019 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 年 报 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2020 年 2 月 28 日《证券时报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
九、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘
2020 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2019 年度审计
工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2020 年度财务审计
机构。
拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机
构，聘用期一年。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020
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年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、方洲、潘健实施了回避
表决；独立董事事前认可并发表了独立意见。
详细内容见刊登在 2020 年 2 月 28 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司日常关联交易预计公告》。
十一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于继
续向控股子公司提供财务资助的议案》。
同意继续向永新包装提供财务资助，总额累计不超过 5,000 万元，资助期限至
2021 年 3 月 31 日止；继续向广州永新提供财务资助，总额累计不超过 4,000 万元，
资助期限至 2021 年 3 月 31 日止；继续向黄山新力提供财务资助，总额累计不超
过 2,000 万元，资助期限至 2021 年 3 月 31 日止。
以上财务资助分别用于补充各自生产经营所需的流动资金，每个月以实际资
助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。
全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（公司持有 100%的股权）和控股
子公司黄山新力油墨科技有限公司（公司持有 93%的股权）、广州永新包装有限公
司（公司持有 66%的股权）均纳入公司合并报表范围；黄山新力油墨科技有限公
司、广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。
十二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以
自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，独立董事发表了独立意见。
拟计划使用累计余额不超过 50,000 万元人民币的自有闲置资金购买短期银行
理财产品。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2020 年 2 月
28 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《关于拟以自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告》。
十三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2019 年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室召开公司 2019 年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见 2020 年 2 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
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独立董事对公司相关事项发表的独立意见详见 2020 年 2 月 28 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十八日
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