证券代码：002014            证券简称：永新股份           公告编号：2020-025



                       黄山永新股份有限公司
          第七届董事会第六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议
于 2020 年 7 月 31 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2020 年 8 月 5 日以
通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅
先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表
决；独立董事发表了独立意见。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司
2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 8 月 5
日为授予日，授予价格为 4.44 元/股，向 12 名激励对象授予 1,040 万股限制性股票。
    详细内容见刊登在 2020 年 8 月 6 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。


    特此公告。


                                                   黄山永新股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     二〇二〇年八月六日