证券代码：002014             证券简称：永新股份          公告编号：2020-026



                        黄山永新股份有限公司
           第七届监事会第六次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次（临时）会议
于 2020 年 7 月 31 日以传真的形式发出会议通知，2020 年 8 月 5 日以通讯表决方
式召开，会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文
斌先生主持。
    经与会监事审议表决，通过如下决议：
    会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》。
    经对公司 2020 年限制性股票激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激
励对象具备《公司法》和《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的激励对象条件，
符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 8
月 5 日为授予日，以 4.44 元/股的价格向 12 名激励对象授予 1,040 万股限制性股票。


    特此公告。
                                                  黄山永新股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   二〇二〇年八月六日