证券代码：002014            证券简称：永新股份             公告编号：2021-003



                         黄山永新股份有限公司
                第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2021
年 1 月 27 日以传真的形式发出会议通知，2021 年 2 月 7 日以现场结合通讯表决的
方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，监事吴昌祺先生以通
讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
    经与会监事审议表决，通过如下决议：
    一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020
年度监事会工作报告》；
    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2020 度监事会工作报告》。
    二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020
年度财务决算报告》；
    三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020
年度利润分配的预案》；
    四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020
年度内部控制评价报告》；
    经审核，监事会认为： 公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、
完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相
关要求。
    公司董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前
公司内部控制的建设及运行情况。

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    五、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事
2020 年度薪酬的议案》；
    根据公司 2020 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、
发放监事 2020 年度奖金共计 174.65 万元，具体分配情况如下：
      姓名            金额（元）             姓名            金额（元）

     江文斌                75,000.00           汪学文          670,400.00

     吴昌祺                40,000.00           汪云辉          580,000.00

     许立杰               371,100.00           吴朝阳           10,000.00

     总   计                                                  1,746,500.00

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更
会计政策的议案》；
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020
年年度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2020 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》。
    经审核，监事会认为：公司拟发生的 2021 年度日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    九、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自
有闲置资金购买短期理财产品的议案》；
    公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设
的基础上，购买短期保本理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合
公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

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   同意公司以自有闲置资金购买短期保本理财产品事宜。
   十、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》。
   经审核，监事会认为：公司本次担保行为是为满足全资子公司的经营发展需
求，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及
股东权益的情形。同意为全资子公司提供担保。


   特此公告。




                                              黄山永新股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               二〇二一年二月九日




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