证券代码：002014              证券简称：永新股份



                        黄山永新股份有限公司
                    独立董事 2020 年度述职报告


各位股东及代表：

    大家好！

    作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2020 年，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》

等有关法律、法规和部门规章的规定，认真审议董事会议案，审慎发

表独立意见，尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股

东尤其是中小股东的合法权益。现将本人年度履职情况述职如下：

    一、出席会议情况

    1、2020年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

       董事会召开次数                   6          股东大会召开次数   2

亲自出席次数       委托次数         缺席次数              列席次数

      6               0                 0                    0

    本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均

投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

    2、董事会专门委员会工作情况：

    作为审计委员会主任委员，报告期内审议了公司及各子公司的内

审报告、委托理财、关联交易和担保事项等议案。
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    2020度报告审计工作期间，本人通过现场会议、邮件往来、电话

问询等方式，关注年报审计事宜，特别关注疫情对公司及子公司审计

的影响程度，要求审计机构及公司审计部做好内、外部审计工作的沟

通衔接，定期汇报进展情况，确保公司2020年度报告工作顺利进行。

    作为提名、薪酬与考核委员会委员，审议公司制定经理层绩效考

核办法和奖励方案，对董事、高管薪酬等议案进行审议并发表意见，

对公司限制性股票激励计划、员工持股计划事宜进行审议并发表意见。

    二、发表独立意见情况

    报告期内，本人对涉及关联交易、利润分配预案、购买理财产品、

会计政策变更及股权激励、员工持股计划等重大事项发表了独立意见，

具体情况如下：

 时间         届次                      发表独立意见事项
                         《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等
                         情况的独立意见》
                         《关于公司2019年度利润分配预案的独立意见》
                         《关于2019年度内部控制评价报告的独立意见》
                         《关于会计政策变更的独立意见》
          第七届董事会
2月27日                  《关于2019年度董事、高管薪酬的独立意见》
            第二次会议
                         《关于公司续聘2020年度审计机构的独立意见》
                         《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的独
                         立意见》
                         《关于2020年度日常关联交易的事前认可意见》
                         《关于2020年度日常关联交易的独立意见》
                         关于《 2020 年限制性股票激励计划 （草案）》的独
          第七届董事会   立意见
6月19日
            第四次会议
                         关于《第一期员工持股计划（草案）》的独立意见
          第七届董事会
                         《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等
7月30日   第五次（临时）
                         情况的独立意见》
              会议

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          第七届董事会
 8月5日   第六次（临时） 《关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》
              会议

    本人对上述事项均发表了同意意见，详细内容见公司同期公告。

    三、对公司进行现场调查情况

    2020 年，因疫情原因，通过邮件、电话代替现场考察，与其它公

司管理层不定期沟通，详细了解公司经营现状和财务状况，关注董事

会相关决议的执行情况；同时关注媒体报道、机构报告等公司动态，

勤勉尽责地发挥独立董事职能。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理

办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监

督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。

    2、对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议，

对涉及公司日常关联交易、员工持股计划及利润分配方案等重大事项

发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。

    五、其它事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    六、联系方式

    bwing65@sina.com

                                           独立董事：王斌

                                           二〇二一年二月七日
                                  -3-