证券代码：002014             证券简称：永新股份


                        黄山永新股份有限公司
                       2020 年度监事会工作报告



    2020年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
相关法律、法规及部门规章要求，全体监事以现场和网络的方式参加了公司董事
会和股东大会，对公司生产经营、财务状况、内控建设情况及董事、高级管理人
员履职情况进行了有效地监督，切实保护公司及股东的合法权益。现将2020年度
监事会工作报告如下：
    一、监事会会议召开情况
    2020年度，公司监事会共召开了6次会议，会议具体情况如下：
    1、2020 年 2 月 27 日，以通讯表决的方式召开了第七届监事会第二次会议，
审议通过了：《2019 年度监事会工作报告》、《关于 2019 度利润分配的预案》、《2019
年年度报告及其摘要》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于补选第
七届监事会非职工代表监事的议案》以及财务决算、监事薪酬、内控评价报告、
购买理财产品、变更会计政策等议案。
    2、2020 年 4 月 23 日，以通讯表决的方式召开了第七届监事会第三次（临时）
会议，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及其摘要》。
    3、2020 年 6 月 19 日，在公司会议室召开了第七届监事会第四次会议，审议
通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司 2020 年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要》及相关考核管理办法。
    4、2020 年 7 月 30 日，以现场结合通讯的方式召开了第七届监事会第五次会
议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。
    5、2020 年 8 月 5 日，以通讯表决的方式召开了第七届监事会第六次（临时）
会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    6、2020 年 10 月 22 日，以通讯表决的方式召开了第七届监事会第七次（临时）
会议，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告及其摘要》。


                                     -1-
    二、监事会对公司有关事项的意见
    2020 年度，公司监事会对公司财务状况、内控建设、关联交易、理财情况、
股权激励等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程
序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按
照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违
规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。
    2、公司财务及定期报告审核情况
    监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、
财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、
半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    3、购买理财产品事项
    监事会对公司以自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务
状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买保
本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体
股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
    4、对内部控制评价报告的审核情况
    监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建
立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，
总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、
客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
    5、对公司关联交易进行核查
    公司发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
                                    -2-
   6、对公司 2020 年限制性股票激励计划和员工持股计划的相关事项进行了审
核，认为：
   公司激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。被列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为限
制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
   公司实施员工持股计划有利于公司建立共享机制，实现公司、股东和员工利
益的一致性，并促进各方共同关注公司的长远发展；有利于吸引和保留优秀管理
人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力；有利于完善公司治理结
构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。
   2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有
关法律法规，忠实勤勉地履行职责，不断完善公司法人治理结构，监督公司规范
运作情况，切实维护公司及股东利益。




                                                     监事会主席：江文斌
                                                     二〇二一年二月七日




                                     -3-